Секретариат ЕАГ и участники Международного совета комплаенс провели панельные дискуссии в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности

«Отмывание денег — это преступление. Не становитесь его частью! Пресекайте его!»

С таким посылом подытожили панельные дискуссии «Финансовая безопасность через банковский сектор – как главные финансовые институты борются за сохранность средств своих вкладчиков», организованные Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности, организованной по инициативе и под эгидой Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

В качестве спикеров и экспертов в данных панельных дискуссиях принимали участие Секретариат ЕАГ, руководители и сотрудники комплаенс-служб банков – участников Международного совета комплаенс ЕАГ: Белгазпромбанк, Приорбанк (Республика Беларусь), Альфа-банк (Республика Казахстан), Ситибанк (Российская Федерация). 

В ходе дискуссий участники Олимпиады ознакомились с тем, как устроена система финансового мониторинга в банках, в какие схемы отмывания денег и финансирования терроризма может быть вовлечено молодое поколение, иногда сами того не осознавая, и как с этим бороться.

Справочно: По Поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Пр. №103 от 26 января 2021г. в период с 3 по 9 октября 2021 года Росфинмониторингом совместно с университетами и научными организациями – участниками Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) проведена I-я Международная Олимпиада по финансовой безопасности.
В Олимпиаде приняли участие школьники старших классов, а также студентов ВУЗов – партнеров Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Секретариат ЕАГ