Состоялся семинар ЕАГ по обмену опытом по исполнению требований ФАТФ в части провайдеров услуг виртуальных активов

25-26 октября 2021 года в г. Алматы (Республика Казахстан) состоялся семинар ЕАГ по обмену опытом по исполнению требований ФАТФ в части провайдеров услуг виртуальных активов (ПУВА). 
Семинар был организован в гибридном формате Секретариатом ЕАГ и Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу при поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Народного Банка Китая.
«Виртуальные активы, в том числе криптовалюты, чаще стали использоваться в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Данный семинар направлен на то, чтобы совершенствовать наши меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, путем обмена опытом», - отметил Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.
Актуальность мероприятия обусловлено также тем, что государства-члены ЕАГ (кроме Китая) еще не прошли оценку на предмет соответствия новым требованиям ФАТФ в части ПУВА, принятым в 2019 году. 
Во вступительных презентациях Секретариаты ЕАГ и ФАТФ ознакомили участников семинара с требованиями стандартов ФАТФ в части ПУВА, а также с результатами 12-месячного обзора ФАТФ и основными изменениями, внесенными в Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам и ПУВА.
Китай (страна, запретившая виртуальные активы) и Япония (страна, регулирующая виртуальные активы) поделились своим опытом прохождения оценки на соответствие новым требованиям Стандартов ФАТФ.
Российская Федерация, Республика Узбекистан, Швейцария и США представили участникам опыт оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами и с деятельностью ПУВА.
Во второй день семинара выступали представители надзорных органов Республики Беларусь, Австралии и Швеции, которые поделились особенностями организации надзорной деятельности за ПУВА, включая международное сотрудничество в процессе надзора за ПУВА и применение административных, уголовных или гражданско-правовых мер воздействия в отношении ПУВА за невыполнение требований и обязательств в сфере ПОД/ФТ.
Кроме того, рассмотрены вопросы выявления преступных схем с использованием виртуальных активов, а также регулирование криптовалют на площадке Международного финансового центра «Астана» и меры, принимаемые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
В семинаре приняли участие в очном формате более 60 представителей государственных органов государств-членов ЕАГ, а также в дистанционном формате около 100 представителей государств-членов и наблюдателей ЕАГ. Все выступления вызвали несомненный интерес участников и сопровождались большим количеством вопросов со стороны участников как в устном, так и письменном формате.

Секретариат ЕАГ