Семинар по подготовке ко 2-му раунду взаимной оценки системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Республики Казахстан

Семинар по подготовке ко 2-му раунду взаимной оценки системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Республики Казахстан
 
  • 28 Апреля, 2021

    19-20 апреля 2021 года в дистанционном режиме состоялся семинар по подготовке ко второму раунду взаимной оценки системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Республики Казахстан, организованный Секретариатом ЕАГ, Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Росфинмониторингом, Китайской Народной Республикой, УНП ООН. В мероприятии приняли участие представители государственных органов и частного сектора Казахстана, принимающих участие в процессе взаимной оценки.

    В своем вступительном слове Исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков подчеркнул, что данный семинар проводится в преддверии взаимной оценки ЕАГ и его основной целью является содействие повышению осведомленности участников антиотмывочной системы Республики Казахстан о передовом опыте и наработках государств-членов ЕАГ, имеющих успешный опыт прохождения взаимных оценок.

    В рамках семинара представители государственных органов и частного сектора Казахстана были ознакомлены с процессом проведения взаимной оценки, положениями Методологии ФАТФ, а также особенностями предоставления сведений по вопросам технического соответствия и эффективности с целью демонстрации эффективности национальной системы ПОД/ФТ и ее соответствия Стандартам ФАТФ.

    Секретариат ЕАГ