Секретариат ЕАГ принял участие в работе международного межведомственного научно-практического круглого стола

Секретариат ЕАГ принял участие в работе международного межведомственного научно-практического круглого стола по теме «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов», организованном 22.04.2021 Санкт-Петербургской академией Следственного комитета Российской Федерации для сотрудников следственных органов.

В работе форума приняли участие представители Следственного комитета Российской Федерации, Следственного комитета Республики Армения, Следственного комитета Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Российской Федерации, представители Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского университета МВД России, Санкт-Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.

Представитель Секретариата выступил с докладом и презентацией результатов типологического исследования ЕАГ на тему «Типологии неправомерного вывода активов из кредитных организаций и отмывание преступных доходов».

В докладе были отмечены проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с выводом активов из кредитных учреждений, приведены примеры наиболее распространенных типологий вывода активов и их легализации. В ходе дискуссии отмечена необходимость выстраивания эффективного международного сотрудничества в области противодействия отмыванию преступных доходов, координации усилий следственных органов при расследовании таких преступлений, в том числе и путем создания межгосударственных совместных следственных групп. Подчеркнута важность нормативного закрепления и обеспечения эффективности проведения параллельных финансовых расследований по уголовным делам, связанным с выводом активов из кредитных организаций.

Секретариат ЕАГ