Об участии ЕАГ в работе 34-ого Пленарного заседания МЕНАФАТФ

24-25 мая 2022 года в г. Манама, Королевство Бахрейн состоялось 34-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке). Пленум прошел в гибридном формате. Представитель Секретариата ЕАГ принял участие в очном формате, как и большинство делегаций государств-членов и наблюдателей МЕНАФАТФ.

Пленарное заседание прошло под председательством г-на Джаухара Аль-Нафиси – Президента МЕНАФАТФ, председателя ПФР Королевства Марокко и г-на Мохамед Эль-Амин Эль-Дахаби – вице-президента МЕНАФАТФ, Управляющего Центрального банка Мавритании.

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение отчетов о прогрессе Иордании, Марокко, Бахрейна, Египта и ОАЭ. Пленарное заседание утвердило эти отчеты. Кроме этого, обсуждены вопросы, касающиеся обновления процедур проведения взаимных оценок и мониторинга прогресса, реализации проектов по региональной оценке рисков и изучению злоупотреблений сектором НКО для целей ФТ. Рассмотрены вопросы имплементации программ обучения в сфере ПОД/ФТ для стран-членов МЕНАФАТФ, оптимизации подходов по координации технического содействия, и укрепления партнерских связей с ФАТФ и РГТФ.

На Пленарном заседании выступил сопредседатель рабочей группы ФАТФ по координации работы глобальной сети г-н Эстебан Фуллин. Г-н Фуллин изложил стратегическое видение Глобальной сети ФАТФ, которое было всецело одобрено Пленумом. Особо отмечена поддержка совместных усилий РГТФ по укреплению глобального понимания и внедрения Рекомендация ФАТФ.

Секретариат ЕАГ также обозначил свою готовность к взаимодействию с МЕНАФАТФ в целях повышения качества работы при проведении взаимных оценок и мониторинга прогресса, координации ТС и укрепления связей в рамках Глобальной сети ФАТФ.

Следует отметить, что Пленарному заседанию предшествовали заседания рабочих групп МЕНАФАТФ, в том числе Рабочей группы по взаимным оценкам, Рабочей группы по техническому содействию и типологиям, а также Форум подразделений финансовой разведки государств-членов МЕНАФАТФ и заседание Комитета по рискам. На Пленарном заседании были заслушаны отчеты рабочих групп.

35-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ состоится в конце ноября 2022 года в Марокко.

Секретариат ЕАГ

Пресс-релиз МЕНАФАТФ