Секретариат ЕАГ принял участие в тренинге LEICA в Казахстане по линии ПФТ

В период с 25 по 29 июля 2022 года в г. Нур-Султан Республики Казахстан Секретариат ЕАГ принял экспертное участие в тренинге для компетентных органов Казахстана по предупреждению финансирования терроризма, организованном проектом LEICA (Правоохранительные органы в Центральной Азии) в сотрудничестве с ЕАГ.

Целью тренинга являюсь улучшение потенциала компетентных органов Казахстана в области эффективного выявления, расследования и противодействия финансированию терроризма и связанных c ним преступлений (ПФТ), используя надлежащие инструменты оперативного анализа.

Данное мероприятие позволило решить следующие задачи:

- представить информацию о лучшей практике и опыте компетентных органов, а также профильных международных организаций в области ПФТ, включая применение эффективных инструментов анализа;

- улучшить потенциал компетентных органов Казахстана в сфере идентификации подозрительных операций и сделок, связанных с финансированием терроризма и других тяжких преступлений, а также реализации мер, направленных на расследование данных преступных деяний;

- предоставить содействие, нацеленное на улучшение взаимодействия между правоохранительными органами Казахстана;

- представить и обсудить практические примеры межведомственного взаимодействия, направленного на ПФТ.

https://www.project-leica.eu/ru/training-on-operational-analysis-to-prevent-money-laundering-and-terrorism-financing/