Анонс семинара на тему: «Противодействие использованию виртуальных активов в совершении преступлений и финансировании терроризма»

24 августа в Москве на базе МГИМО состоится международный семинар ООН по противодействию использованию виртуальных активов в совершении преступлений и финансировании терроризма.

Организаторы: КТУ ООН - РОСФИНМОНИТОРИНГ.

Консультант ООН по противодействию финансированию терроризма с использованием криптовалют, сопредседатель РГОП ЕАГ, начальник Юридического управления Росфинмониторинга, д.ю.н. Тисен О.Н.

Время мероприятия: 10:00-14:00 по московскому времени.

Выставка с 9:00 до 10:00, с 11:30 до 12:00.

Участники (очно): представители ООН, ЕАГ, сотрудники финансовых разведок стран СНГ (около 60 человек), СРПФР, РАТС ШОС, АТЦ СНГ, ОДКБ, государственных и правоохранительных органов, ВУЗов.

Возможно подключение виртуально.

Общее число участников очно: до 300 человек

В ходе семинара предлагается осветить последние стандарты и лучшие практики противодействию использованию виртуальных активов в преступных целях, в том числе в финансировании терроризма.

Будут освещены технологии ареста и конфискации криптовалюты, возврата транзакций, взаимодействия с ПУВА, методики выявления и доказывания таких преступлений, закрепления электронных следов.

Также на мероприятии будут представлены:

• Мастер-класс по KYC криптобирж и обменников, AML проверка транзакций. Разбор самых искусных мошеннических практик;
• Мастер-класс по криптовалютным транзакциям. Особенности движения активов первого (криптовалют блокчейнов) и второго уровней (токенов);
• Технологии верификации транзакций (PoW, PoS). Технологические возможности, позволяющие обходить ограничения FATF: что нужно знать для противодействия преступникам;
• Что такое NFT. Концепт общепризнанных ЦФА и электронных документов, построенных на технологии блокчейна, с защищенными технологиями хранения персональных данных. NFT, как следующий ступень эволюции KYC;
• Разбор преступных практик с использованием NFT «искусства» в преступных целях;
• Особенности противодействия преступлениям с использованием криптовалют;
• Отслеживание криптотранзакций / «Прозрачный блокчейн».

На мероприятии также будет выставка IT-достижений: квадрокоптеры, системы распознавания лиц, роботы и т.д.

Впервые в мире желающие участники мероприятия получат сертификат участника в ВИДЕ НАСТОЯЩЕГО NFT-токена.

Секретариат ЕАГ