Состоялся второй конкурс ЕАГ среди финансовых учреждений

Секретариатом ЕАГ 3 октября 2023 года на полях III Международной Олимпиады по финансовой безопасности организован второй Конкурс Евразийской группы среди финансовых учреждений государств-членов ЕАГ. В текущем году в конкурсе участвовали ведущие банки, платежные организации, а также криптобиржи Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Были представлены примеры финансовых расследований комплаенс-специалистов указанных учреждений, связанных с

• уходом от налогов в сфере такси;
• незаконной торговлей волосами и отмыванием, полученных доходов;
• рисками ОД/ФТ в деятельности клиента с использованием криптовалютных операций;
• подпольным отмыванием денег с использованием криптовалют;
• использованием эквайринга для противоправной деятельности;
• незаконными операциями по купле-продаже иностранной валюты;
• использованием ипотечных кредитов и кредитных средств коммерческих банков для отмывания денег.

По итогам голосования конкурсной комиссии победителем конкурса стала платежная организация из Китая, лауреатами – криптобиржа из Казахстана и банк из России. Приза зрительских симпатий был удостоен банк из Индии. Награждение победителя и призеров состоится на полях Пленарной недели ЕАГ в декабре этого года в Китае.

Напомним, что конкурс призван содействовать обмену опытом и лучшими практиками финансового мониторинга, развитию форматов частного-государственного партнерства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Секретариат ЕАГ