Региональная конференция МЕНАФАТФ: «ПОД/ФТ и новые технологии: новые методы платежей, виртуальные активы и средства массовой информации»

С 25 по 29 сентября с.г. в г. Тунис (Тунисская Республика) состоялась региональная конференция МЕНАФАТФ на тему «ПОД/ФТ и новые технологии: новые методы платежей, виртуальные активы и средства массовой информации». В ходе мероприятия рассмотрены стандарты ФАТФ по виртуальным активам (ВА) и провайдерам услуг ВА (ПУВА), динамика имплементации Рекомендации 15.

Кроме того, обсуждены вопросы, связанные с регулированием ВА и ПУВА, оценкой рисков и выработке мер по их минимизации, особенностями проведения расследований случаев незаконного использования ВА.

Секретариат ЕАГ выступил на мероприятии с презентацией на тему оценки рисков сектора ВА и ПУВА и ее взаимосвязи с возможными подходами по регулированию деятельности, связанной с виртуальными активами. Секретариат ЕАГ также выступил в роли модератора и со-модератора соответствующих панельных сессий.

По итогам конференции выработаны рекомендации с целью продолжить совместную работу по противодействию незаконным финансовым операциям с ВА и имплементации стандартов ФАТФ в указанной области.

Секретариат ЕАГ