Итоги совместного обучения оценщиков МВФ и ЕАГ в Китайской Народной Республике

3-7 марта 2025 года на базе Центра по развитию потенциала Китай-МВФ в г. Шэньчжэнь (КНР) проведено совместное обучение оценщиков для государств-членов ЕАГ и стран-участниц инициативы «Один пояс – один путь». Обучение проведено по инициативе Международного валютного фонда при поддержке Секретариата ЕАГ.

В обучении приняли участие 45 экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ из Китая, Беларуси, Гонконга (САР), Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Обучение проведено экспертами Международного валютного фонда и Секретариата ЕАГ с использованием обучающих материалов Секретариата ФАТФ с целью укрепления навыков и знаний в области проведения взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ по обновленным Стандартам ФАТФ.

В программу обучения входили обзор процедур нового раунда взаимных оценок, порядка проведения выездной миссии команды оценщиков, реализация практических занятий по подготовке обзорной записки, анализу технического соответствия и оценке эффективности, включая проведение имитации встреч с представителями государственных органов оцениваемой страны и обсуждения отчета на пленарном заседании.

Участники получили теоретические знания и практические навыки командной работы оценщиков, а также обсудили вопросы применения новой Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ.

Секретариат ЕАГ продолжит работу по обучению оценщиков из числа экспертов государств-членов ЕАГ для целей предстоящего 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ, в том числе совместно с Секретариатом ФАТФ и Учебным центром ФАТФ.

Секретариат ЕАГ