Об онлайн-консультациях по обновленным Стандартам ФАТФ

В рамках подготовки к третьему раунду взаимных оценок государств-членов ЕАГ Секретариат продолжает работу по ознакомлению делегаций с требованиями обновленных Стандартов ФАТФ.

Данная работа проводится в формате онлайн-консультаций по запросам делегаций для представителей государственных органов, вовлеченных в работу национальных систем по ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ.

В частности, 3 февраля состоялась консультация в режиме онлайн для делегации Республики Узбекистан, а 6 февраля аналогичное мероприятие проведено при поддержке МУМЦФМ для государственных органов Российской Федерации.

В ходе мероприятий сотрудниками Секретариата ЕАГ представлен обзор изменений в Стандарты ФАТФ в части оценки рисков ФРОМУ, возврата активов, предотвращения использования НКО в целях ФТ и прозрачности бенефициарной собственности, оценка которых будет проводиться в рамках предстоящего раунда взаимных оценок ЕАГ. Кроме того, участники консультаций ознакомлены с Процедурами третьего раунда взаимных оценок.

В течение 2025 года Секретариат планирует провести консультации для делегаций других государств-членов ЕАГ, в том числе точечные разъяснения для компетентных органов, ответственных за реализацию конкретных Рекомендаций ФАТФ.

Секретариат ЕАГ