Индия впервые принимает Программу по наращиванию потенциала по борьбе с финансированием терроризма для республик Центральной Азии

Департамент доходов (DoR) в сотрудничестве с Министерством иностранных дел (MEA) и Секретариатом Совета национальной безопасности (NSCS) успешно организовал первую в истории Программу по наращиванию потенциала для республик Центральной Азии (ЦАР) по теме «Противодействие финансированию терроризма (ПФТ) с использованием криптовалют, краудфандинга и некоммерческих организаций». Двухдневная программа прошла 21-22 апреля 2025 года.

Программа, в которой приняли участие ведущие эксперты из пяти стран Центральной Азии - Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, - послужила платформой для обмена знаниями и регионального сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма. Участники получили полезную информацию в ходе ряда сессий, проведенных индийскими властями, включая представителей Отдела ФАТФ Департамента доходов, Министерства внутренних дел, Национального следственного агентства (NIA) и Подразделения финансовой разведки Индии (FIU-IND). Кроме того, эксперт Евразийской группы (ЕАГ), региональной группы по типу ФАТФ (РГТФ), предоставил полезную информацию о требованиях стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) с акцентом на некоммерческий сектор и сектор виртуальных активов.

Программа, разработанная с учетом специфических потребностей региона Центральной Азии, была направлена на укрепление технического потенциала и углубление понимания возникающих рисков финансирования терроризма. Благодаря интерактивным дискуссиям, изучению конкретных примеров и обмену передовым опытом, инициатива способствовала выработке совместного подхода к решению ключевых проблем.

На тематических сессиях был рассмотрен широкий круг вопросов, включая использование данных финансовой разведки в расследованиях, связанных с терроризмом, растущую угрозу, связанную с неправомерным использованием поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА), и эксплуатацию краудфандинговых платформ. Кроме того, обсуждались вопросы финансирования радикализации и злоупотребления некоммерческими организациями (НКО) в террористических целях.

Эта инициатива знаменует собой значительный шаг вперед в укреплении регионального сотрудничества и противодействия финансированию терроризма, отражая приверженность Индии глобальным усилиям по борьбе с терроризмом.