ИТОГИ 44-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

​​​​​​Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 19 по 23 мая 2026 года в г. Ашхабад (Туркменистан) состоялись заседания Рабочих групп и 44-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители всех государств-членов, Секретариата ФАТФ и региональной группы по типу ФАТФ (ЕСААМЛГ), а также следующих наблюдателей ЕАГ и приглашенных делегаций: Исламской Республики Иран, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Сербия, Соединенных Штатов Америки, АБР, АТЦ СНГ, Афрэксимбанка, БКБОП, Всемирного банка, ЕАБР, ЕФСР, ЕЭК, Исполкома СНГ, КТУ ООН, МВФ, НБР, ОБСЕ, СРПФР, Азербайджанской Республики, КСГП СНГ и Федеративной Республики Нигерия.

Работой Пленарного заседания руководили Председатель ЕАГ Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ Захаров Д.В. (Республика Беларусь).

От имени Туркменистана с приветственным словом выступил Заместитель Министра финансов и экономики Туркменистана Ялаков Б.Б.

Наиболее актуальные вопросы и важнейшие решения Пленарного заседания

Пленарное заседание утвердило отчеты о прогрессе Республики Казахстан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Находясь на стандартном мониторинге, Республика Казахстан представила первый отчет о прогрессе и запросила пересмотр рейтингов по Рекомендациям 6 и 7 (целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения), 24 (прозрачность бенефициарной собственности юридических лиц), 26 и 28 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями). Туркменистан представил третий отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга с запросом на пересмотр рейтингов по Рекомендациям 12 (публичные должностные лица), 26 и 28 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями). Данные отчеты будут опубликованы на сайте ЕАГ после прохождения процедуры анализа качества и соответствия отчетам Глобальной сети ФАТФ.

В свою очередь, Республика Узбекистан представила второй отчет о прогрессе без запроса на пересмотр рейтингов. В целях устранения недостатков национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, выявленных по итогам прошлого раунда взаимных оценок, в 2023-2026 годах Узбекистан принял меры по устранению недостатков технического соответствия Рекомендациям 1-4, 8, 15, 17, 18, 26 и 35, а также повышению эффективности по Непосредственным результатам 1, 3 4, 6 и 7.

В ходе подготовки к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ государства-члены принимают меры по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ставшие традиционными доклады делегаций о мерах, предпринятых для подготовки к новому раунду взаимных оценок и нацеленных на выполнение пересмотренных Стандартов ФАТФ, представляют собой один из элементов обмена опытом и лучшими практиками между государствами-членами ЕАГ.

В межсессионный период проведены обучающие мероприятия ЕАГ, в том числе совместно с АТЦ, СРПФР, ЦАРИКЦ при поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Правоохранительной академии Республики Узбекистан. Это позволило укрепить кадровый потенциал компетентных органов государств-членов, а также увеличить число оценщиков для третьего раунда взаимных оценок ЕАГ. Запланированы дополнительные меры по повышению числа обученных экспертов, призванные обеспечить дальнейшее развитие национальных кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Одобрены предложения по дальнейшим шагам государств-членов для имплементации Международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части расширенной конфискации.  Обсуждение данного вопроса обусловлено тем, что новые положения Международных стандартов обязывают страны принять меры по имплементации расширенной конфискации в пределах существующих в государствах фундаментальных норм национального права. Оценка степени имплементации новых положений стандартов будет осуществляться в рамках 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ.

Важнейшей составляющей своевременного обнаружения и реагирования на возникающие угрозы, уязвимости и риски ОД/ФТ/ФРОМУ и противодействия им в зависимости от степени их опасности является своевременная оценка рисков ОД/ФТ/ФРОМУ на национальном и наднациональном (для региона государств-членов ЕАГ) уровне. Наднациональная оценка рисков позволяет в дальнейшем обеспечить комплексное совместное реагирование стран и принятие мер по снижению рисков. Стратегией ЕАГ на 2024-2028 гг. и приоритетами российского председательства закреплено проведение очередной оценки рисков ОД/ФТ в регионе государств-членов ЕАГ. Евразийская группа уже обладает разработанной методологией проведения такой оценки, существующая методика будет доработана к потребностям текущего раунда, исходя из предложений государств-членов. Проведение наднациональной оценки рисков утверждено на период 2026-2027 гг., итоговый отчет предполагается утвердить в ноябре 2027 года в ходе 47-го Пленарного заседания.

В ходе выполнения приоритетов российского председательства был одобрен Информационный бюллетень о деятельности террористических групп в Евразийском регионе. Текущая версия включает информацию и материалы, полученные в рамках взаимодействия с государствами-членами МЕНАФАТФ. В частности, в документе представлен сравнительный обзор методов финансирования терроризма в регионах ЕАГ, а также Ближнего Востока и Северной Африки. К общим элементам в источниках и каналах финансирования относятся: наличный оборот как доминирующий способ хранения и перемещения средств; использование неформальных систем и виртуальных активов для трансграничного перемещения; применение социальных мессенджеров для координации деятельности и размещения реквизитов для сборов.

Важной составляющей реагирования на современные вызовы и угрозы является совершенствование методов борьбы с преступлениями, связанными с использованием новых технологий, и формирование согласованных подходов к вопросам цифровой трансформации национальных систем ПОД/ФТ. В этой связи Пленарное заседание утвердило запуск нового типологического проекта «Использование технологий искусственного интеллекта и его производных как инструмента финансирования террористической деятельности, а также методы использования технологий ИИ в деятельности компетентных органов в сфере ПФТ» (соруководители – Российская Федерация, Республика Индия, АТЦ СНГ, Объединенные Арабские Эмираты). В рамках исследования планируется разработать каталог типовых схем, индикаторы подозрительности, определить лучшие практики использования искусственного интеллекта в сфере ПФТ и проработать предложения по минимизации указанных рисков и внедрению новых технологий в деятельность компетентных органов.

Пленарное заседание утвердило Бюджет ЕАГ на 2027 год и взносы государств-членов.

Другие вопросы

Пленарное заседание одобрило заявку Евразийского фонда стабилизации и развития на предоставление статуса наблюдателя ЕАГ. Расширение числа наблюдателей призвано содействовать сотрудничеству Евразийской группы с этими организациями и странами с целью использования совместного опыта, знаний и ресурсов, развития механизмов взаимодействия для решения общих задач. Среди этих задач - укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, защита финансовых систем и экономик государств-членов от угроз ОД/ФТ/ФРОМУ.    

Отчет о первых результатах своей деятельности в 2025 году представила Международная ассоциация учебно-методических центров государств-членов ЕАГ (МАУМЦ), участниками которой являются обучающие организации Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Среди основных итогов работы МАУМЦ - согласование концептуальных подходов к созданию единой рамки компетенций профильных преподавателей-экспертов в целях обучения субъектов первичного финансового мониторинга, а также определение основных аспектов функционирования системы международной сертификации преподавателей-экспертов в сфере ПОД/ФТ.

В контексте реализации приоритетов российского председательства были представлены проекты МУМЦФМ, направленные на подготовку к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ, формирование согласованных подходов к образовательной деятельности в Евразийском регионе, выявление признаков и моделей финансового поведения «дропов». Подчеркнута роль МУМЦФМ как ведущего донора и провайдера в выполнении проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

В рамках мер по содействию Исламской Республике Иран в устранении недостатков национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ рассмотрен ход реализации Плана по оказанию стране технического содействия силами государств-членов ЕАГ. Два государства-члена ЕАГ (Российская Федерация и Республика Таджикистан) уже оказали техническое содействие Ирану, предоставив иранским партнерам свои нормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам V Форума парламентариев государств-членов ЕАГ, в ходе которого участники сошлись в едином мнении о том, что эффективное выявление и пресечение кибермошенничества и иных преступлений, совершаемых с применением новых технологий, невозможны без активного задействования всего инструментария ПОД/ФТ/ФРОМУ в сочетании с последовательным совершенствованием законодательной базы на основе международных антиотмывочных стандартов. Итоговая декларация V Форума парламентариев подтверждает твердое намерение его участников и далее укреплять взаимодействие на международном уровне для объединения усилий в противодействии трансграничным преступлениям, совершаемым с использованием новых технологий.

На полях Пленарной сессии в рамках подготовки региона к третьему раунду взаимных оценок прошел совместный Семинар ЕАГ и КТУ ООН «Опыт и практики имплементации обновленной Рекомендации 8 ФАТФ». В ходе мероприятия эксперты из Секретариата ЕАГ, КТУ ООН, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Туркменистана представили лучшие практические примеры, извлеченные уроки и передовую практику в области реализации обновленной Рекомендации 8. Полученная информация позволит государствам-членам ЕАГ и другим заинтересованным лицам повысить понимание сути обновленных требований Рекомендации 8, пределов ее применимости, особенностей оценки, а также изучить подходы к регулированию сектора НКО в контексте снижения рисков ФТ. Итоги семинара получили положительную оценку делегаций.

ЕАГ также одобрила итоги Совместного международного форума надзорных органов и частного сектора на тему «Разумный баланс и доверительный диалог», в работе которого приняли участие представители 30 государств-членов пяти региональных групп по типу ФАТФ. Среди основных результатов – скоординированная выработка новых решений по минимизации общих рисков и угроз, а также обмен опытом взаимодействия надзорного блока и частного сектора, которые выступают союзниками в борьбе с теневыми и преступными схемами, действуя на предупреждение. Форум проведен ЕАГ совместно с МЕНАФАТФ, ЕСААМЛГ, ГАБАК и ГИАБА 22-24 апреля 2026 года в г. Санкт-Петербург (Российская Федерация).

Кроме того, в рамках реализации приоритетов ФАТФ по повышению потенциала международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ делегации признали успешными итоги второго выездного заседания секретариатов Глобальной сети, прошедшего 27-29 апреля 2026 года в г. Самарканд (Республика Узбекистан). Мероприятие способствовало диалогу и сотрудничеству между секретариатами ФАТФ и РГТФ. Участники обменялись передовым опытом решения уникальных задач по поддержке стран-членов в предстоящем раунде взаимных оценок. Со стороны государств-членов ЕАГ и представителей РГТФ выражена благодарность Республике Узбекистан за высокий уровень организации выездного заседания и радушный прием.

Пленарное заседание одобрило создание Контактной группы по разработке «Профиля специалиста подразделения финансовой разведки».

Отдельное внимание в Евразийской группе уделяется освещению деятельности организации в публичном пространстве и обеспечению взаимодействия со СМИ по профильной тематике. Отчет о своей работе представила Ассоциация пресс-служб компетентных органов государств-членов ЕАГ. Деятельность Ассоциации в 2025 году осуществлялась по следующим ключевым направлениям – размещение новостей на сайте ЕАГ, подготовка совместных информационных материалов, взаимодействие со СМИ и экспертным сообществом, проведение Конкурса журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности.

Пленарное заседание заслушало информацию о проектах и инициативах, направленных на развитие Международного движения по финансовой безопасности, в том числе о VI Международной олимпиаде по финансовой безопасности, финал которой пройдет в г. Красноярске в период с 27 сентября по 2 октября. Делегации выразили приверженность и поддержку Международному движению по финансовой безопасности, проектам и мероприятиям для его дальнейшего развития.

По традиции повышенное внимание было уделено выступлениям наблюдателей, а также приглашенных стран и организаций (ФАТФ, Азербайджанской Республики, АТЦ СНГ, Афрэксимбанка, БКБОП, ЕСААМЛГ, ЕФСР, ЕЭК, Исламской Республики Иран, МВФ, Монголии, НБР, Федеративной Республики Нигерия, ОБСЕ, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Сербия, СРПФР). Им выражена глубокая благодарность за представленный опыт и надежда на дальнейшее сотрудничество.

Одновременно делегации выразили благодарность Туркменистану за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятий 44-й Пленарной сессии ЕАГ.

45-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре 2026 года в Республике Таджикистан.