Формат сотрудничества

Формат сотрудничества

Ключевая роль в создании международных стандартов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма отводится Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (FATF).

ФАТФ создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки».

В состав ФАТФ входят 37 стран и 2 международные организации.

Основным инструментом ФАТФ являются Международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения – Рекомендации ФАТФ.

Резолюции Совета Безопасности ООН 1617 (2005) и 2462 (2019) настоятельно призывают все государства, входящие в ООН, имплементировать Рекомендации ФАТФ.  

Соблюдение Рекомендаций ФАТФ позволяет странам построить эффективные системы ПОД/ФТ и защитить национальную экономику от теневого капитала.

Для внедрения этих международных стандартов в странах, не входящих в ФАТФ, созданы 8 региональных групп по её типу. Одной из них является ЕАГ.

В феврале 2005 г. ЕАГ получила статус наблюдателя в ФАТФ. С июня 2010 г. Евразийская группа является Ассоциированным членом ФАТФ.

Статус Ассоциированного члена позволил повысить уровень сотрудничества ЕАГ и ФАТФ: все государства Евразийской группы, даже не имеющие членства в ФАТФ, теперь могут принимать участие в её работе от имени ЕАГ. В свою очередь государства ФАТФ могут участвовать в деятельности ЕАГ.

Получение статуса Ассоциированного члена ФАТФ является признанием результатов работы ЕАГ со стороны международного сообщества.