Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
02 Октября 2025
Делегация финансовой разведки Республики Беларусь посетила Агентство по финансовому мониторингу Казахстана
Состоялся визит делегации финансовой разведки Республики Беларусь во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрием Захаровым в Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
-
27 Сентября 2025
Вскрыта мошенническая схема выплаты зарплаты
Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь пресечена незаконная деятельность, связанная с неуплатой налогов и выплатой заработной платы «в конвертах». Факты выявлены при проверке компании, занимающейся международными автомобильными перевозками.
-
24 Сентября 2025
Более 27 тыс. белорусских рублей незаконно начислила себе главный бухгалтер белорусской госорганизации
Территориальным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь совместно с сотрудниками органов внутренних дел региона установлен факт незаконного начисления денежных средств бухгалтером одной из белорусских государственных организаций.
-
08 Сентября 2025Представители Росфинмониторинга приняли участие в третьем международном семинаре по противодействию терроризму в КНР
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в третьем международном семинаре по противодействию терроризму на тему «Глобальная борьба с терроризмом и управление безопасностью в новых условиях: региональная и международная ответственность».
-
08 Сентября 2025
Комитетом государственного контроля Республики Беларусь проводится комплексная работа в сфере обеспечения финансовой безопасности граждан
В целях защиты населения от противоправных действий в финансовой сфере и снижения уровня киберпреступности Комитетом государственного контроля Республики Беларусь проводится планомерная и системная работа путем массового информирования граждан о способах защиты от мошенников, об ответственности за непреднамеренное соучастие в преступлениях, когда быстрый заработок может завлечь в преступную сеть.
-
05 Сентября 2025
Необоснованное посредничество при реализации белорусских товаров и более 800 тыс. рублей неуплаченных налогов
Региональным подразделением управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность столичного частного предприятия, связанная с неуплатой налогов в крупном размере при реализации товаров за рубеж.
-
29 Августа 2025Вопросы противодействия новым вызовам и угрозам обсудили на межмидовских консультациях в Минске
В штаб-квартире СНГ в Минске (Республика Беларусь) с участием представителей профильных министерств и ведомств из России и зарубежных стран прошли межмидовские консультации «О противодействии новым вызовам и угрозам».
-
29 Августа 2025Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали Меморандум о взаимопонимании
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и заместитель Генерального секретаря ООН, Глава Управления ООН по контртерроризму Владимир Воронков подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на укрепление сотрудничества в области противодействия финансированию терроризма, продвижение Глобальной контртеррористической стратегии ООН и других резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
-
26 Августа 2025Делегация Республики Беларусь приняла участие в рабочей встрече с главами и экспертами Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ в Астане
Мероприятие проходило в г.Астане (Республика Казахстан) с 13 по 15 августа 2025 года. Белорусскую делегацию возглавил заместитель Председателя Комитета госконтроля – директор Департамента финансовых расследований Андрей Самбук.
-
15 Августа 2025Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан провёл очную встречу с представителями рабочей группы надзорных органов
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан провёл очную встречу с представителями рабочей группы надзорных органов, в том числе Центрального банка и Министерства юстиции. Целью заседания стало обсуждение мер по подготовке к 3-му раунду взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).