Представители Росфинмониторинга принимают участие в обучающем семинаре БРИКС в Индии

Сотрудники Росфинмониторинга Ольга Чичерюкина, Мария Ольхова и Татьяна Крапивная принимают участие в 5-дневной обучающей программе по ПОД/ФТ/ФРОМУ для экспертов стран БРИКС в городе Нагпуре (Индия).

Тема семинара: «Развитие потенциала по противодействию ОД/ФТ для экспертов БРИКС».

Обучение проводится Национальной академией прямых налогов совместно с Департаментом доходов Министерства финансов Правительства Индии.

Программа направлена на повышение межведомственного и международного сотрудничества, в том числе в части изучения обновлённых Рекомендаций ФАТФ, риск-ориентированного подхода представителями налоговых, таможенных, правоохранительных органов и сотрудниками финансовых разведок.

В ходе программы участники обсудят вопросы выявления конечных бенефициарных владельцев, риски в сфере оборота виртуальных активов, борьбы с отмыванием денег от незаконного оборота наркотиков и др.

Российская делегация осветила национальные подходы к регулированию вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ и поделилась передовыми практиками.