Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
29 Января 2026
О совершенствовании системы замораживания имущества лиц, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 15 декабря 2025 г. № 462-ФЗ, которым внесены изменения в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
-
29 Января 2026На семинаре в Ташкенте обсудили меры по борьбе с финансированием терроризма
Юлия Денисова, сотрудник Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), представитель Росфинмониторинга приняла участие в Совместном семинаре СРПФР, Антитеррористического центра СНГ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие прошло в г. Ташкенте (Республика Узбекистан).
-
27 Января 2026
Исказили отчетность – получили премии. Региональным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь вскрыты приписки при выполнении энергосберегающих мероприятий
Специалисты регионального Комитета госконтроля Республики Беларусь установили, что в отчетность организации системы жилищно-коммунального хозяйства включались мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов, которые на самом деле не выполнялись и не внедрялись либо были внедрены в прошлых периодах (более 10 лет назад).
-
01 Января 2026
Возбуждено уголовное дело в отношении директора районного управления капитальным строительством по факту подлога при вводе в эксплуатацию жилого дома
Областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлен факт фиктивного ввода в эксплуатацию двухэтажного жилого дома, строительство которого осуществлялось за счет средств, выделенных в рамках государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2001-2025 годы.
-
19 Декабря 2025
Управляющий по делу о банкротстве госпредприятия неоднократно получал взятки за лоббирование интересов коммерческих компаний
Региональным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлены факты коррупции управляющим в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) государственного строительного предприятия региона.
-
10 Декабря 2025
Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) завершила работу в Минске
Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) завершила работу в Минске Участие в мероприятиях Пленарной недели ЕАГ с 24 по 28 ноября 2025 г. приняли делегации 9-ти государств – участников ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также государств и международных организаций, имеющих статус «наблюдателя» в ЕАГ. Республику Беларусь в ЕАГ представил Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
-
01 Декабря 2025
Представитель Росфинмониторинга принял участие в совместном совещании экспертов ФАТФ/ГИАБА 2025
Сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу принял участие в всовместном совещании экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).
-
01 Декабря 2025Сотрудники Росфинмониторинга представили российские проекты в сфере финансовой безопасности на профильном мероприятии в Бахрейне
С 9 по 13 ноября в г. Манаме (Королевство Бахрейн) прошло 41-е пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).
-
01 Декабря 2025Разработанное экспертами Росфинмониторинга учебное пособие отмечено профессиональной премией «Комплаенс – 2025»
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) признан победителем ежегодной премии «Комплаенс – 2025» в номинации «За развитие учебно-методической базы и образовательных технологий в сфере ПОД/ФТ». Представленное на конкурс учебное пособие «Теория и практика осуществления контрольных мероприятий, профилактики правонарушений и административного производства в сфере ПОД/ФТ» разработано экспертами центрального аппарата и территориальных органов надзорного блока Росфинмониторинга.
-
10 Ноября 2025
Чтобы не платить налоги, белорусская предпринимательница использовала своих родственников
Работниками регионального отдела финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь вскрыты факты незаконного использования упрощенной системы налогообложения индивидуальным предпринимателем, который сдавал внаем недвижимость в одном из районных центров.