Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
09 Марта 2010Введен в действие Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
9 марта введен в действие Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма», от 28 августа 2009 года, разработанный и принятый в целях создания правового механизма борьбы с «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма
-
26 Февраля 2010Публичное заявление ФАТФ по итогам Пленарного заседания, прошедшего в Абу Даби 17-19 февраля
Опубликован русский перевод Публичного заявления ФАТФ по итогам Пленарного заседания, прошедшего в Абу Даби 17-19 февраля
-
26 Февраля 2010Информация ФАТФ о текущей ситуации в части соответствия государств международным стандартам ПОД/ФТ
Опубликован русский перевод документа ФАТФ по текущей ситуации в части соответствия государств международным стандартам ПОД/ФТ по итогам Пленарного заседания, прошедшего в Абу Даби 17-19 февраля
-
26 Февраля 2010ЕАГ приняла участие в Пленарном заседании ФАТФ
ЕАГ приняла участие в заседаниях Рабочих групп и совместном Пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональной группы по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ), которые прошли в Абу-Даби (ОАЭ) в период с 14 по 19 февраля
-
28 Января 2010Подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ЕАГ и КСОПН ОДКБ
28 января помощник Президента Российской Федерации, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Олег Марков и Директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Председатель Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (КСОПН ОДКБ) Виктор Иванов подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ЕАГ и КСОПН ОДКБ
-
18 Января 2010В Туркменистане создано подразделение финансовой разведки
Подразделение финансовой разведки (ПФР) учреждено в структуре Министерства финансов Туркменистана. Его деятельность будет направлена на предотвращение легализации преступных доходов в соответствии с национальным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
09 Декабря 2009Публичное заявление по итогам 11-го Пленарного заседания ЕАГ
7-9 декабря 2009 г. в г. Гуйлине (Китай) прошли заседания Рабочих групп и 11-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
-
07 Декабря 2009Прошли заседания Рабочих групп ЕАГ
7 декабря в г. Гуйлине (Китай) прошли заседания Рабочих групп ЕАГ по оценкам и правовым вопросам (РГОП), типологиям (РГТИП), техническому содействию (РГТС) и Временной рабочей группы по операционному руководству (ВРГ)
-
03 Декабря 20097-9 декабря 2009 г. в г. Гуйлине (Китай) пройдет 11-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Проведет Пленарное заседание Председатель ЕАГ – помощник Президента Российской Федерации Олег Марков
-
05 Ноября 2009Учебные центры России и Украины подписали Соглашение о сотрудничестве
5 ноября 2009 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Учебно-методический Центр переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма Украины подписали Соглашение о сотрудничестве