Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
30 Апреля 2009
Так просто не отмыться
Финразведка РФ будет помогать Казахстану создавать "антиотмывочную" систему. Оффшоры давно служат тихой гаванью для казахстанских денег, уверены аналитики
-
29 Апреля 2009Узбекистаном принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан
Нормы Закона регулируют отношения в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с учетом современных тенденций и требований международных стандартов. Поправки, внесенные в Закон, направлены на приведение национальной системы ПОД/ФТ Узбекистана в соответствие с 40+9 Рекомендациями ФАТФ
-
29 Апреля 2009
Росфинмониторинг рекомендует бизнесу соблюдать рекомендации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов
Росфинмониторинг рекомендует бизнесу соблюдать рекомендации евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом заявила начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Галина Бобрышева, сообщает ведомство
-
29 Апреля 2009
VII ежегодная международная научно-практическая конференция провела анализ влияния мирового финансового кризиса на ситуацию в области ПОД/ФТ
Свыше 200 представителей банков, органов законодательной и исполнительной власти, зарубежных гостей, журналистов приняли участие в организованной Ассоциацией российских банков и Федеральной службой по финансовому мониторингу при участии ГосДумы, а также банков и международных финансовых организаций VII ежегодной Международной научно-практической конференции "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили на конференции
-
27 Апреля 2009Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере оказания технического содействия в области ПОД/ФТ между ПФР Казахстана и МУМЦФМ
Соглашение подписано между Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация)
-
23 Апреля 2009Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма включена в состав участников Конференции сторон Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма включена в состав участников Конференции сторон Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма»
-
22 Апреля 2009Специалисты подразделений финансовой разведки (ПФР) ЕАГ приняли участие в международной конференции по вопросам подготовки и переподготовки кадров в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Конференция прошла в Москве (Россия) 22 апреля 2009 г.
-
21 Апреля 2009Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма заявила о своем намерении наращивать потенциал по исполнению инициативы ШОС в области формирования поясов финансовой безопасности вокруг Афганистана
Об этом сообщил и.о. Исполнительного секретаря ЕАГ Игорь Небываев на научно-практической конференции, посвященной деятельности ШОС по противодействию новым вызовам и угрозам в сфере обеспечения региональной безопасности
-
15 Апреля 2009Подписано соглашение о сотрудничестве в области оказания технического содействия в сфере ПОД/ФТ между ПФР Беларуси и МУМЦФМ.
Соглашение подписано между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация)