Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
08 Мая 2009Прошла миссия высокого уровня в Туркменистан по линии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Миссия, в состав которой вошли руководство подразделений финансовой разведки Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, а также представители подразделения финансовой разведки Китая и Министерства финансов США, проходила в период с 28 по 29 апреля 2009 года
-
05 Мая 2009Россия окажет содействие Узбекистану в подготовке специалистов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Техническое и консультационное содействие в области развития в Узбекистане национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) будет оказано Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденным Росфинмониторингом, в рамках деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
-
01 Мая 2009Соглашение о сотрудничестве финансовых разведок Казахстана и России
Казахстан и Россия намерены активизировать усилия в борьбе с нелегальными доходами и финансированием терроризма. Накануне в Москве принято соответствующее соглашение
-
30 Апреля 2009
Россия поможет Казахстану создать
Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Федеральной службы по Финансовому Мониторингу
-
30 Апреля 2009
Так просто не отмыться
Финразведка РФ будет помогать Казахстану создавать "антиотмывочную" систему. Оффшоры давно служат тихой гаванью для казахстанских денег, уверены аналитики
-
29 Апреля 2009Узбекистаном принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан
Нормы Закона регулируют отношения в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с учетом современных тенденций и требований международных стандартов. Поправки, внесенные в Закон, направлены на приведение национальной системы ПОД/ФТ Узбекистана в соответствие с 40+9 Рекомендациями ФАТФ
-
29 Апреля 2009
Росфинмониторинг рекомендует бизнесу соблюдать рекомендации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов
Росфинмониторинг рекомендует бизнесу соблюдать рекомендации евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом заявила начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Галина Бобрышева, сообщает ведомство
-
29 Апреля 2009
VII ежегодная международная научно-практическая конференция провела анализ влияния мирового финансового кризиса на ситуацию в области ПОД/ФТ
Свыше 200 представителей банков, органов законодательной и исполнительной власти, зарубежных гостей, журналистов приняли участие в организованной Ассоциацией российских банков и Федеральной службой по финансовому мониторингу при участии ГосДумы, а также банков и международных финансовых организаций VII ежегодной Международной научно-практической конференции "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили на конференции
-
27 Апреля 2009Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере оказания технического содействия в области ПОД/ФТ между ПФР Казахстана и МУМЦФМ
Соглашение подписано между Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация)
-
23 Апреля 2009Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма включена в состав участников Конференции сторон Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма включена в состав участников Конференции сторон Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма»