О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

23 марта по инициативе руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, поддержанной Председателем ЕАГ Олегом Марковым, представители Республики Беларусь впервые приняли участие в заседании российской Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В работе МВК участвовали помощник первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Владимир Нечаев, избранный в 2009 г. Председателем Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, представители Росфинмониторинга, Совета Безопасности Российской Федерации, МИДа России, правоохранительных и надзорных органов, Банка России и др. органов государственной власти.

Со стороны Беларуси в заседании приняли участие заместитель Председателя ЕАГ, Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский, а также представители подразделения финансовой разведки, Национального банка, МВД, КГБ, МИДа, Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Участие беларусской стороны проходило в удаленном режиме посредством защищенных каналов видеоконференцсвязи (ВКС).

На повестке заседания МВК было обсуждение последних международных инициатив в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности, утверждение Пленарным заседанием ФАТФ новых списков государств с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма, а также итоги Пленарного заседания МАНИВЭЛ, где, среди прочих вопросов, обсуждалась перспектива проведения совместного с ЕАГ семинара по типологиям ОД/ФТ.

Особое внимание участники МВК уделили проблеме регулирования трансграничного перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов в рамках Таможенного союза, в который вошли государства-члены ЕАГ Беларусь, Казахстан и Россия. По итогам заседания принято решение об имплементации IX Специальной рекомендации ФАТФ в правовую базу Таможенного союза.

По словам Исполнительного секретаря ЕАГ Игоря Небываева, успешное применение международных стандартов позволит усилить результативность межведомственного взаимодействия государств ЕАГ в целях ПОД/ФТ и повысить эффективность таможенного регулирования на пространстве Евразийского региона. 

ЕАГ планирует продолжить организацию совместной работы государств-членов Группы в режиме видеоконференцсвязи, что позволяет значительно повысить оперативность решения практических вопросов и расширить круг взаимодействующих сторон.
В настоящий момент ВКС, развернутая в рамках создания Единого информационного пространства ЕАГ, соединяет Секретариат ЕАГ, Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга Российской Федерации. Ожидается, что к ВКС будут подключены все государства-члены ЕАГ.