Новости

Новости

• 
  03 Ноября 2009

  2-3 ноября в г. Кишиневе (Молдова) прошел семинар по надзору в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

  В семинаре приняли участие представители Центрального банка России и Национальных банков Молдовы и Украины, специалисты подразделений финансовой разведки стран ЕАГ, эксперты Совета Европы, а также эксперты банковского сообщества и международных банков развития – Европейского банка реконструкции и развития и Евразийского банка развития

• 
  20 Октября 2009

  В Таджикистане создано подразделение финансовой разведки

  20 октября 2009 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал Указ № 724 о создании подразделения финансовой разведки – Департамента финансового мониторинга – при Национальном банке Таджикистана

• 
  19 Октября 2009

  Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев принял участие в заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ, которые прошли в г. Париже (Франция) в период с 12 по 16 октября с.г.

  Эксперты ФАТФ обсудили материалы своего доклада для «большой двадцатки», посвященного анализу последствий мирового финансово-экономического кризиса и условий минимизации ущерба от финансовых нарушений

• 
  07 Октября 2009

  6-7 октября в Москве (Россия) прошло Межсессионное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), посвященное пятилетию основания организации

  Провел заседание Председатель ЕАГ – помощник Президента Российской Федерации Олег Марков. В работе межсессионной встречи приняли участие руководители и специалисты подразделений финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов стран-участниц ЕАГ: Беларуси, Китая, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Узбекистана и Таджикистана, а также представители государств и организаций-наблюдателей: Италии, США, Украины и ЕврАзЭС, ОДКБ и Евразийского банка развития

• 
  05 Октября 2009

  5 октября Россия и Узбекистан подписали в Москве (Россия) Соглашение о техническом содействии в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

  Соглашение было подписано начальником Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Зохидом Дусановым и генеральным директором Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) Александром Баталовым

• 
  30 Сентября 2009

  6-7 октября в Москве (Россия) пройдет Межсессионное заседание ЕАГ, посвященное пятилетию основания группы

  Проведет заседание Председатель ЕАГ – помощник Президента Российской Федерации Олег Марков. В работе межсессионной встречи примет участие руководство подразделений финансовой разведки стран-участниц ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана

• 
  25 Сентября 2009

  Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев принял участие в 30-м Пленарном заседании МАНИВЭЛ

  Пленарное заседание МАНИВЭЛ прошло в период с 21 по 24 сентября в г. Страсбурге (Франция). И. Небываев сообщил участникам Пленарного заседания о результатах и актуальных направлениях деятельности ЕАГ; ЕАГ и МАНИВЭЛ подтвердили свое намерение провести совместный семинар по типологиям в 2010 г.

• 
  22 Сентября 2009

  В Казахстане будет работать Временное представительство Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

  Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) подписали Положение об учреждении Временного представительства МУМЦФМ в Казахстане. Подобный проект – первый и единственный в своем роде на Евразийском пространстве

• 
  18 Сентября 2009

  В Кыргызской Республике прошел семинар для специалистов подразделения финансовой разведки и правоохранительных органов

  Обучение было организовано в период 16-17 сентября 2009 года в г. Ош (Кыргызстан) совместно Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и Управлением ООН по наркотикам и преступности в рамках реализации Глобальной программы по борьбе с отмыванием преступных доходов

• 
  14 Сентября 2009

  Специалисты подразделения финансовой разведки Узбекистана прошли обучение под эгидой Всемирного банка /УНП ООН

  С 8 по 10 сентября 2009 г. в г. Ташкенте (Узбекистан) прошло обучение для специалистов подразделения финансовой разведки Узбекистана, организованное Всемирным банком и Управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Азиатским банком развития и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан