Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
01 Июня 2010Россия и Казахстан обменялись лучшими практиками применения международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
31 мая в г. Алматы (Республика Казахстан) при поддержке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялся Консультативный форум Казахстана и России «Проблемы финансовой безопасности деятельности частного сектора и лучшие практики применения международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». В Форуме приняли участие представители более 40 ведущих банков и других финансовых организаций двух стран, а также эксперты надзорных и регулирующих органов
-
27 Мая 2010Двусторонние консультации с частным сектором Казахстана и России пройдут в Алматы 31 мая
Консультативный форум России и Казахстана «Проблемы финансовой безопасности деятельности частного сектора и лучшие практики применения международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» состоится в г. Алматы (Республика Казахстан) 31 мая 2010 г. в Гранд отеле «Тянь-Шань»
-
27 Мая 201012-е Пленарное заседание ЕАГ
12-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с участием государств-членов и наблюдателей ЕАГ и международных организаций пройдут с 31 мая по 3 июня 2010 года в г. Алматы (Республика Казахстан)
-
27 Апреля 2010Прошел очередной этап процедуры взаимной оценки Узбекистана
С 20 по 23 апреля 2010 года в рамках взаимной оценки Республики Узбекистан состоялась встреча «лицом - к - лицу»
-
12 Апреля 2010Казахстан организовал международный семинар с целью подготовки к оценочной миссии ЕАГ
7-8 апреля 2010 года в Астане прошел семинар по актуальным вопросам работы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Казахстана
-
10 Апреля 2010Эксперты Беларуси и России обсудили итоги прошедшего заседания Группы «Эгмонт» в режиме видеоконференцсвязи
Специалисты подразделений финансовой разведки (ПФР) Республики Беларусь и Российской Федерации посредством защищенных каналов видеоконференцсвязи (ВКС) обсудили ключевые вопросы последнего заседания Группы «Эгмонт», прошедшего в марте в Республике Маврикий
-
09 Апреля 2010Эксперты ФАТФ/ЕАГ посетили Туркменистан с миссией высокого уровня
5-6 апреля 2010 года совместная делегация ФАТФ/ЕАГ прибыла в Туркменистан, где провела ряд встреч с руководством республики и высокопоставленными представителями различных министерств и ведомств Туркменистана
-
02 Апреля 2010По итогам Межсессионного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
30-31 марта прошло Межсессионное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в рамках которого обсуждалась инициатива ЕАГ по оценке и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в международных финансовых отношениях
-
24 Марта 2010О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
23 марта по инициативе руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, поддержанной Председателем ЕАГ Олегом Марковым, представители Республики Беларусь впервые приняли участие в заседании российской Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
09 Марта 2010Введен в действие Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
9 марта введен в действие Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма», от 28 августа 2009 года, разработанный и принятый в целях создания правового механизма борьбы с «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма