Новости

Новости

  • 17 Марта 2009

    В КГК отметили рост количества фактов отмывания

    Начальник управления по расследованию преступлений департамента финансовых расследований КГК Беларуси Дмитрий Адамович заявил, что в Беларуси ежегодно растет количество фактов отмывания денег, полученных незаконным путем. "Сумма финансовых операций доходит до сотни тысяч долларов", - отметил Дмитрий Адамович

  • 17 Марта 2009

    Грязные миллиарды

    Около 150 миллиардов рублей "заработали" шестеро белорусов всего за полгода, занимаясь легализацией преступных доходов. С помощью сотрудников одного из белорусских банков дельцы переводили грязные деньги из страны на зарубежные счета

  • 17 Марта 2009

    Госконтроль начал кампанию по борьбе с

    Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления по расследованию преступлений Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Дмитрий Адамович , передает "Интерфакс"

  • 17 Марта 2009

    Эксперты евразийской группы положительно оценили белорусскую систему по противодействию легализации незаконных доходов - КГК

    Комитет государственного контроля Беларуси считает положительной оценку действующей в Беларуси национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, которая дана экспертами евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил сегодня директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА

  • 27 Февраля 2009

    FATF воздержалась от введения санкций в отношении Туркмении и Узбекистана

    Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /FATF/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия  

  • 27 Февраля 2009

    Заседание ФАТФ воздержалось от введения санкций в отношении Туркменистана и Узбекистана

    Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /ФАТФ/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия

  • 25 Февраля 2009

    У России хороший антиотмывочный рейтинг

    Общий рейтинг России по итогам отчета международной оценки FATF национальной "антиотмывочной" системы в прошлом году составил 70 процентов

  • 25 Февраля 2009

    Пленарное заседание FATF открывается сегодня в Париже

    Пленарное заседание Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /FATF/ открывается сегодня во французской столице. Как стало известно ИТАР-ТАСС, темой встречи станет противодействие отмыванию денег и пресечение потоков финансирования терроризма  

  • 25 Февраля 2009

    По следу рубля

    Финансовые разведчики предлагают блокировать и обращать в доход государства счета "липовых" клиентов