Представители ЕАГ приняли участие в Пленарном заседании ФАТФ

В период с 17 по 22 июня с.г. делегация ЕАГ в составе представителей государств-членов и Секретариата ЕАГ приняла участие в Пленарном заседании ФАТФ в г. Риме (Италия).

Основными вопросами повестки дня мероприятия стали:

Представление Министерской декларации, окончательной редакции Мандата ФАТФ и обсуждение связанных с этими документами процедурных вопросов.

В рамках рассмотрения отчетов о прогрессе по результатам взаимной оценки национальных систем ПОД/ФТ Пленарное заседание утвердило 5-й отчет о прогрессе Индии, но, поскольку ряд недостатков так и не был устранен, Индии предложено представить очередной отчет к следующему Пленарному заседанию.

Рассмотрены также отчеты о прогрессе Республики Корея, Аргентины, Австралии, Исландии, Турции, Ирландии, Японии и США. 

В сфере мониторинга применения мер по ПОД/ФТ обсуждены процедуры 4 -го раунда взаимных оценок, основанного на принятых в феврале с.г. обновленных Рекомендациях ФАТФ.

Пленарное заседание утвердило рассмотренный в ходе заседания Рабочей группы по оценкам и имплементации (WGEI) отчет о прогрессе Российской Федерации и отметило существенные положительные изменения в законодательстве страны. Однако для перехода на двухгодичный мониторинг России необходимо представить промежуточный отчет в феврале 2013 г. и очередной полный отчет - в июне 2013 г.

В ходе обсуждения типологических исследований Пленарным заседанием рассмотрены следующие проекты документов: "Руководство по проведению финансовых расследований", "Отмывание доходов от коррупционных преступлений", "Незаконная торговля табаком".

Пленарное заседание приняло отчеты Испании, Пакистана и Кюрасао по вопросам законодательства, регламентирующего выполнение налоговых требований.

Отдельным блоком в ходе форума обсуждена деятельность ФАТФ, направленная на противодействие коррупции.

Кроме того, участникам был представлен проект годового отчета ФАТФ за 2011 - 2012 гг., документы нового (норвежского) председательства, утверждены обновленные мандаты рабочих групп и и отчеты их сопредседателей по итогам состоявшихся накануне заседаний.

Особое внимание было уделено новой Рабочей группе по координации глобальной сети ФАТФ (GNCG): утвержден ее мандат, план работы, первый отчет сопредседателей и отчет о встрече Президента ФАТФ с руководством региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ). 

Участникам Пленарного заседания был представлен новый вице-президент ФАТФ, которым стал представитель Российской Федерации В.П. Нечаев, в настоящее время - Председатель МАНИВЭЛ, а также обновленный состав Управляющей группы ФАТФ, в которую вошла Российская Федерация.

Прогресс национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ по итогам заседания Рабочей группы по обзору международного сотрудничества (ICRG) ФАТФ:

Туркменистан
Принимая во внимание итоги контрольной выездной миссии в Ашхабад, ФАТФ положительно оценила прогресс, достигнутый Туркменистаном. ICRG рекомендовала Пленарному заседанию ФАТФ исключить Туркменистан из т.н. «серых» списков ФАТФ. Пленарное заседание приняло соответствующее положительное решение: Туркменистан снят c процедуры мониторинга ФАТФ.

Таджикистан
ФАТФ признала прогресс, достигнутый Таджикистаном. Однако Таджикистан должен продолжить совершенствование национальной системы ПОД/ФТ, поскольку некоторые пункты плана не выполнены. Год после принятия Плана действий, одобренного ФАТФ, закончился в июне с.г. Сроки выполнения всех пунктов плана истекают в конце 2012 года. Решение ФАТФ - сохранить статус-кво в отношении Таджикистана.

Кыргызская Республика
В октябре 2011г. Кыргызстан выразил готовность взаимодействовать с ФАТФ и ЕАГ на политическом уровне с целью устранения стратегических недостатков. С февраля 2012 г. Кыргызстан предпринял шаги по улучшению национальной системы ПОД/ФТ, включая создание Комиссии по вопросам ПОД/ФТ. ФАТФ отмечает ряд стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ. Кыргызстан должен работать над выполнением плана действий по устранению данных недостатков, в том числе:

1)     криминализировать надлежащим образом отмывание денег и финансирование терроризма;
2)     создать и внедрить соответствующую правовую базу и процедуры для выявления, отслеживания и замораживания террористических активов;
3)     создать и внедрить соответствующие меры конфискации средств, полученных от отмывания денег;
4)     создать эффективные меры по надлежащей проверке клиентов для всех финансовых институтов;
5)     выполнить соответствующую и эффективную надзорную программу ПОД/ФТ всеми финансовыми секторами.

ФАТФ поддерживает Кыргызстан в усилиях по устранению недостатков и тем самым продолжить процесс выполнения плана действий, в особенности внедрить необходимые поправки в законодательстве.