Новости

Новости

  • 27 Февраля 2009

    FATF воздержалась от введения санкций в отношении Туркмении и Узбекистана

    Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /FATF/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия  

  • 27 Февраля 2009

    Заседание ФАТФ воздержалось от введения санкций в отношении Туркменистана и Узбекистана

    Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /ФАТФ/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия

  • 25 Февраля 2009

    У России хороший антиотмывочный рейтинг

    Общий рейтинг России по итогам отчета международной оценки FATF национальной "антиотмывочной" системы в прошлом году составил 70 процентов

  • 25 Февраля 2009

    Пленарное заседание FATF открывается сегодня в Париже

    Пленарное заседание Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /FATF/ открывается сегодня во французской столице. Как стало известно ИТАР-ТАСС, темой встречи станет противодействие отмыванию денег и пресечение потоков финансирования терроризма  

  • 25 Февраля 2009

    По следу рубля

    Финансовые разведчики предлагают блокировать и обращать в доход государства счета "липовых" клиентов  

  • 26 Января 2009

    Специалисты подразделения финансовой разведки Казахстана прошли обучение по базовым направлениям ПОД/ФТ

    В период с 20 по 22 января 2009 г. в г. Астане (Казахстан) прошел обучающий семинар для специалистов Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан

  • 19 Декабря 2008

    О 9-м Пленарном заседании ЕАГ

    16-19 декабря в г. Москве состоялось 9-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в рамках которого были подведены основные итоги деятельности группы за второе полугодие 2008 г. и обозначены целевые ориентиры на предстоящий период