Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
28 Сентября 2012Россия и Китай обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ
С 25 по 26 сентября с.г. в Москве с рабочим визитом находилась делегация Народного Банка Китая во главе с новым руководителем подразделения финансовой разведки (ПФР) Китая (CAMLMAC) г-ном Ло Янгом
-
11 Сентября 2012Эксперты из Беларуси, Казахстана и России обменялись опытом в сфере взаимодействия финансовых разведок с государственными органами и общественными объединениями
11 сентября представители Беларуси, Казахстана и России приняли участие в круглом столе по вопросам взаимодействия подразделений финансовых разведок с государственными органами и общественными объединениями в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ. Обсуждение проходило в режиме видеоконференцсвязи
-
31 Августа 2012На сайте Евразийской группы размещен отчет ФАТФ
На сайте Евразийской группы в разделе "Исследование типологий - типологические отчеты ФАТФ" размещен перевод отчета ФАТФ "Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы", представленного в июне 2012 г. на Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер в Риме
-
21 Августа 2012На сайте Евразийской группы размещен типологический отчет ФАТФ
На сайте Евразийской группы в разделе "Исследование типологий - типологические отчеты ФАТФ" размещен перевод типологического отчета "Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции", представленного в июне 2012 г. на Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер в Риме
-
17 Июля 2012В Санкт-Петербурге состоялось 20-е юбилейное Пленарное заседание Группы «Эгмонт»
В работе заседаний и рабочих групп в рамках пленарной недели приняли участие более 400 финансовых разведчиков со всего мира, а также представители международных организаций-наблюдателей
-
25 Июня 2012ФАТФ исключила Туркменистан из «серого» списка
В ходе прошедшего в июне с.г. в Риме (Италия) Пленарного заседания ФАТФ исключила Туркменистан из так называемого «серого» списка, тем самым признав значительный прогресс этого государства в совершенствовании национальной системы противодействия легализации (отмыванию) денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
-
25 Июня 2012Представители ЕАГ приняли участие в Пленарном заседании ФАТФ
В период с 17 по 22 июня с.г. делегация ЕАГ в составе представителей государств-членов и Секретариата ЕАГ приняла участие в Пленарном заседании ФАТФ в г. Риме (Италия)
-
22 Июня 2012Итоговая декларация лидеров «Группы двадцати»
По итогам Саммита "Группы 20" в г. Лос-Кабос (Мексика) 19 июня 2012 года была принята декларация
-
22 Июня 2012Кыргызстан ратифицировал Соглашение о ЕАГ
Президент Алмазбек Атамбаев 19 июня подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», подписанного 16 июня 2011 года в г. Москва