45-е Пленарное заседание МАНИВЕЛ, 15-19 сентября 2014 г, Страсбург, Франция

Секретариат ЕАГ принял участие в состоявшемся в период с 15 по 19 сентября с.г. в г. Страсбурге 45-м Пленарном заседании МАНИВЭЛ.

В ходе мероприятий был рассмотрен и утвержден отчет о взаимной оценке 4-го раунда взаимных оценок МАНИВЭЛ Эстонии. Состоялось обсуждение отчета о прогрессе Российской Федерации в рамках процедур мониторинга 3-го раунда МАНИВЭЛ. Также делегатами были заслушаны отчеты о прогрессе Чешской Республики, Грузии, Словакии, Сан-Марино, Албании, Латвии в рамках процедур мониторинга 4-го раунда оценок МАНИВЭЛ. Состоялось обсуждение и утверждение отчета Кипра о шагах, принятых в рамках «Специальной оценки эффективности мер надлежащей проверки клиентов в банковском секторе Кипра».

Состоялось обсуждение и утверждение в рамках процедур усиленного мониторинга отчета Литвы, была рассмотрена информация Боснии и Герцеговины о принятых мерах, состоялось обсуждение вопроса о выпущенном Публичном заявлении МАНИВЭЛ относительно Боснии, а также мер принятых государствами и территориями МАНИВЭЛ в рамках принятого Публичного заявления. В ходе Пленарного заседания состоялось обсуждение и утверждение отчетов программ добровольного соблюдения налогового законодательства (VTC) Венгрии, Мальты.

Делегаты заслушали информацию относительно Правил Процедур 5-го раунда взаимных оценок МАНИВЭЛ, были проинформированы о семинаре для обучения оценщиков, который состоится с 3 по 7 ноября с.г.,. Делегатами был рассмотрен График проведения оценок 5-го раунда.

О доступности финансовых услуг (financial inclusion) говорила королева Нидерландов Максима. На полях Пленарного заседания МАНИВЭЛ также состоялся семинар, посвященный Методологии эффективности ФАТФ.