Обучающий семинар для оценщиков ЕАГ, 6-10 октября 2014 г., Нью-Дели (Индия)

В период с 6 по 10 октября 2014 г. в г. Нью-Дели (Индия) в рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок ЕАГ прошел обучающий семинар для оценщиков ЕАГ.

Мероприятие было ориентировано на обучение представителей делегаций государств-членов Евразийской группы, которые будут привлечены в качестве экспертов-оценщиков и аналитиков в ходе 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ.

Семинар открыли Председатель ЕАГ д-р К.П. Кришнан (Индия), заместитель директора Росфинмониторинга В.И. Глотов (Россия) и Исполнительный Секретарь ЕАГ Б.В. Торопов (Россия).

Тренинг оценщиков ЕАГ совпал со знаменательной датой 10-тилетия подписания Декларации о ЕАГ и документа Вопросы компетенции ЕАГ 6 октября 2004 года, что было отмечено выступающими в ходе открытия мероприятия, которое по традиции явило собой пример горизонтального сотрудничества в рамках семейства ФАТФ.

Для проведения семинара, помимо Администраторов Секретариата ЕАГ, были приглашены компетентные сотрудники Секретариатов ФАТФ и АТГ.

В качестве обучающихся в семинаре приняли участие представители всех государств-членов ЕАГ, ряда государств-членов АТГ, сотрудники Секретариата Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).

Обучающиеся прослушали курс лекций по методологии и процедурам проведения взаимных оценок на основе подготовленного ранее ФАТФ комплекта обучающих материалов, который был специально доработан к данному мероприятию. В завершение мероприятия слушатели провели практическое занятие по взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ «государства Х».

При этом, следует отметить высокий уровень организации семинара Индийской Стороной, а также высказанные мнения участников о необходимости проведения подобных мероприятий в будущем в целях совершенствования знаний и навыков экспертов.