Новости

Новости

  • 18 Марта 2009

    Мы проверяем, нас проверяют

    Надежно ли правовая система Беларуси противостоит отмыванию "грязных" денег, то есть легализации преступных доходов? Группа международных экспертов после длительной проверки дала свою оценку, которую обнародовали на пресс-конференции руководители подразделений Комитета государственного контроля

  • 18 Марта 2009

    Сколько в экономике «грязных» денег

    Надежно ли правовая система Беларуси противостоит отмыванию «грязных» денег, то есть легализации преступных доходов? Группа международных экспертов после длительной проверки дала свою оценку, которую обнародовали на пресс–конференции руководители подразделений Комитета государственного контроля  

  • 18 Марта 2009

    Грязные миллиарды

    Не исключено, что в ближайшее время правоохранительные органы распутают очередную похожую схему. По крайней мере, у финансовой милиции находится под подозрением еще один из белорусских банков. То есть любая сомнительная сделка, как бы ее ни запутывали злоумышленники, рано или поздно оказывается под вниманием контролирующих структур

  • 17 Марта 2009

    В КГК отметили рост количества фактов отмывания

    Начальник управления по расследованию преступлений департамента финансовых расследований КГК Беларуси Дмитрий Адамович заявил, что в Беларуси ежегодно растет количество фактов отмывания денег, полученных незаконным путем. "Сумма финансовых операций доходит до сотни тысяч долларов", - отметил Дмитрий Адамович

  • 17 Марта 2009

    Грязные миллиарды

    Около 150 миллиардов рублей "заработали" шестеро белорусов всего за полгода, занимаясь легализацией преступных доходов. С помощью сотрудников одного из белорусских банков дельцы переводили грязные деньги из страны на зарубежные счета

  • 17 Марта 2009

    Госконтроль начал кампанию по борьбе с

    Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления по расследованию преступлений Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Дмитрий Адамович , передает "Интерфакс"

  • 17 Марта 2009

    Эксперты евразийской группы положительно оценили белорусскую систему по противодействию легализации незаконных доходов - КГК

    Комитет государственного контроля Беларуси считает положительной оценку действующей в Беларуси национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, которая дана экспертами евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил сегодня директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА

  • 27 Февраля 2009

    FATF воздержалась от введения санкций в отношении Туркмении и Узбекистана

    Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /FATF/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия  

  • 27 Февраля 2009

    Заседание ФАТФ воздержалось от введения санкций в отношении Туркменистана и Узбекистана

    Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /ФАТФ/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия