Результаты февральского пленарного заседания ФАТФ

18-22 февраля 2013 г. в Париже прошли заседания рабочих групп и второе (в рамках президентства Норвегии) пленарное заседание ФАТФ-XXIV. Пленарное заседание приняло ряд важных решений по защите международной финансовой системы.

В частности, были приняты:

- два документа в отношении государств, которые могут представлять риск для международной финансовой системы: Публичное заявление ФАТФ о юрисдикциях со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ и Перечень стран со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ, для устранения которых совместно с ФАТФ был разработан план действий; 
- новая Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ;
- заявление по Турции. После принятия в этой стране нового закона о ПФТ вопрос о приостановлении её членства в ФАТФ был снят с повестки дня; 
- руководство по мерам ПОД/ФТ и расширению доступа к финансовым услугам;
- руководство по национальной оценке риска. ОБСЕ принята в Группу в качестве наблюдателя.

В ходе 3-го раунда оценок ФАТФ провела оценку всех своих государств - членов, а всего в рамках глобальной сети ФАТФ были оценены более 180 стран. В рамках предстоящего 4-го раунда оценок упор будет сделан на анализ эффективности правовых и институциональных систем государств в решении поставленных задач.

ФАТФ приняла скорректированное руководство о мерах ПОД/ФТ и расширению доступа к финансовым услугам, впервые выпущенное в 2011 г. Теперь оно приведено в соответствие с новой редакцией Рекомендаций, в частности, большое внимание в нем уделено применению риск-ориентированного подхода - как общего принципа построения любой системы ПОД/ФТ. Руководство окажет существенную помощь странам, которые намерены расширить охват населения финансовыми услугами, включая наиболее уязвимые его категории.

Рекомендации ФАТФ требуют от стран проводить работу по идентификации, оценке и анализу рисков отмывания денег и финансирования терроризма и приведению своих систем ПОД/ФТ в соответствие новым требованиям. ФАТФ приняла новое руководство, призванное оказать помощь в проведении оценки рисков на национальном уровне. На основе тщательного изучения рисков государственные органы смогут применять соразмерные меры ПОД/ФТ. Именно в этом состоит суть риск-ориентированного подхода, который занимает центральное место в стандартах ФАТФ - Рекомендация 1.

ФАТФ приняла Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в число своих наблюдателей. ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация по безопасности, объединяющая 57 государств-членов плюс 11 партнеров по сотрудничеству. ОБСЕ целиком поддерживает Рекомендации ФАТФ и работу Региональных групп по типу ФАТФ по внедрению этих стандартов.

ФАТФ приступила к рассмотрению вопроса о целесообразности ограниченного увеличения числа членов организации с целью формирования оптимального потенциала для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

На Пленарном заседании состоялось обсуждение презентаций представителей США и Великобритании о ситуации в отношении выполнения установленных в Рекомендациях ФАТФ требований, а также в отношении режима надзора и применения стандартов ПОД/ФТ. Анализ этого опыта будет включен в работу ФАТФ по вопросам эффективности. ФАТФ приняла решение проводить дискуссии по этой теме на регулярной основе.

ФАТФ приняла ряд заявлений относительно ситуации с ПОД/ФТ в отдельных странах.

В частности, в отношении Кыргызской Республики была отмечена политическая воля взаимодействовать с ФАТФ и ЕАГ с целью устранения стратегических недостатков ПОД/ФТ, которую страна выразила в октябре 2011г. С октября 2012 г. страна предприняла ряд шагов по совершенствованию режима ПОД/ФТ, включая принятие постановления Правительства по имплементации резолюций СБ ООН. Вместе с тем, ФАТФ отметила ряд стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ. ФАТФ призвала Кыргызстан устранить недостатки и продолжать выполнение плана действий, в частности, ускорить принятие проектов нормативно-правовых актов в области противодействия финансированию терроризма.

Таджикистан попал в список государств, которые не достигли существенного прогресса в устранении недостатков в сфере ПОД/ФТ. Несмотря на готовность страны взаимодействовать с ФАТФ и ЕАГ на высоком политическом уровне с целью устранения стратегических недостатков в области ПОД/ФТ, ФАТФ считает прогресс Таджикистана в выполнении плана действий недостаточным. Таджикистан продолжит эту работу совместно с ФАТФ и ЕАГ. ФАТФ призвала Таджикистан предпринять усилия по устранению недостатков и продолжить выполнение плана действий.