20-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ, 18-20 ноября 2014 г., Королевство Бахрейн

В период с 18 по 20 ноября с.г. в г. Манама (Королевство Бахрейн) прошли заседания рабочих групп, Комитета по национальной оценке рисков, 10-й Форум подразделений финансовых разведок, и 20-е Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), в котором принял участие представитель Секретариата ЕАГ.

На Пленарном заседании присутствовали все государства-участники Группы. Заседание проходило под руководством Президента МЕНАФАТФ Али Мохсен Исмаил (Председатель Центрального банка Ирака). Наблюдатели были представлены делегациями Великобритании, Испании, Палестины, США, Франции, Арабского валютного фонда, Всемирного банка, ЕАГ, МВФ, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и ФАТФ.

Пленарное заседание утвердило План работы на 2015 год, а также 10-ти процентное увеличение Бюджета группы на 2015 год. Пленарное заседание рассмотрело вопрос о предоставлении Сомали статуса наблюдателя в МЕНАФАТФ.

В соответствии с повесткой дня были заслушаны отчеты о прогрессе в сфере ПОД/ФТ Бахрейна, Египта, ОАЭ, Ирака, Омана, Алжира и Сирии, а также Ливана и Мавритании, находящихся на процедурах усиленного мониторинга. По итогам анализа отчетов о прогрессе Египет и ОАЭ переведены на процедуру двухгодичного мониторинга.

В 2015 году МЕНАФАТФ возглавит представитель Султаната Оман, а в 2016 году Катар (вице-Президент в 2015 году).

Пленарное заседание утвердило Процедуры, График и Требования к оценщикам 2-го ранда взаимных оценок МЕНАФАТФ, а также арабскую версию Методологии ФАТФ 2013 года и График завершения 1-го раунда взаимных оценок. Публичное заявление по итогам Пленарного заседания будет опубликовано на сайте МЕНАФАТФ. Очередное Пленарное заседание Группы пройдет в первой половине 2015 года.

В рамках Пленарного заседания МЕНАФАТФ Секретариат ЕАГ представил информацию о подготовке совместного семинара МЕНАФАТФ/ЕАГ по типологиям, Процедурах ЕАГ по рассмотрению программ добровольного соблюдения налогового законодательства (ДСНЗ) в государствах-членах ЕАГ и реализации данных программ в государствах-членах ЕАГ, а также об итогах 21-го Пленарного заседания ЕАГ.