Новости

Новости

  • 25 Февраля 2009

    У России хороший антиотмывочный рейтинг

    Общий рейтинг России по итогам отчета международной оценки FATF национальной "антиотмывочной" системы в прошлом году составил 70 процентов

  • 25 Февраля 2009

    Пленарное заседание FATF открывается сегодня в Париже

    Пленарное заседание Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /FATF/ открывается сегодня во французской столице. Как стало известно ИТАР-ТАСС, темой встречи станет противодействие отмыванию денег и пресечение потоков финансирования терроризма  

  • 25 Февраля 2009

    По следу рубля

    Финансовые разведчики предлагают блокировать и обращать в доход государства счета "липовых" клиентов  

  • 26 Января 2009

    Специалисты подразделения финансовой разведки Казахстана прошли обучение по базовым направлениям ПОД/ФТ

    В период с 20 по 22 января 2009 г. в г. Астане (Казахстан) прошел обучающий семинар для специалистов Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан

  • 19 Декабря 2008

    О 9-м Пленарном заседании ЕАГ

    16-19 декабря в г. Москве состоялось 9-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в рамках которого были подведены основные итоги деятельности группы за второе полугодие 2008 г. и обозначены целевые ориентиры на предстоящий период

  • 16 Декабря 2008

    Прошли консультации ЕАГ с представителями банковского сообщества и рынка ценных бумаг Евразийского региона

    16 декабря 2008 года в Москве (Россия) в рамках работы 9-го Пленарного заседания ЕАГ состоялись очередные консультации ЕАГ с представителями банковского сообщества и рынка ценных бумаг Евразийского региона по вопросам оценки риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма в условиях экономической нестабильности и выработки соответствующих рекомендаций для государств-членов ЕАГ