Результат 52-го Пленарного заседания МАНИВЭЛ

52-е Пленарное заседание МАНИВЭЛ состоялось в Страсбурге в период с 6 по 8 декабря 2016 года.

В ходе заседания Пленум, помимо прочего:

- заслушал обращение г-на Хуана Мануэля Вега-Серрано, Президента Группы разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем (ФАТФ), на открытии Пленарного заседания;

- утвердил отчет о 5-м раунде взаимных оценок и исполнительное резюме Острова Мэн, коронного владения Великобритании (МАНИВЭЛ подготовит к публикации отчет о взаимной оценке после проверки его качества и непротиворечивости, в соответствии со своими процедурами);

- принял к сведению отчеты о прогрессе Литвы, Республики Молдова и Словацкой Республики после 4-го раунда взаимных оценок и пригласил указанные страны представить последующие отчеты о прогрессе на 53-м Пленарном заседании (30 мая - 1 июня 2017 года), настоятельно рекомендовав им добиться снятия с процедур мониторинга;

- принял к сведению отчеты о соответствии Чешской Республики и Черногории согласно Процедурам повышения соответствия;

- принял к сведению промежуточные отчеты 5-го раунда взаимных оценок (Армении) и 4-го раунда взаимных оценок (Азербайджана, Хорватии, «Бывшей Югославской Республики Македонии», Израиля и Польши);

- заслушал уточненный аналитический доклад Секретариата о мониторинге прогресса Инициативы по выявлению фактов финансирования терроризма и принял решение о снятии с процедур мониторинга следующих трех стран:Боснии и Герцеговины, Черногории и Республики Молдовы;

- заслушал презентацию и провел обмен мнениями со специальной рабочей группой о влиянии на работу МАНИВЭЛ решения Большой Палаты Европейского суда по правам человека по делу «Аль-Дулими и компания «Монтана менеджмент» против Швейцарии» от 21 июня 2016 года;

- заслушал актуальные сведения и провел обмен мнениями с ФАТФ по поводу новой процедуры Рабочей группы по обзору международного сотрудничеств (РГОМС) для текущего раунда оценок;

- заслушал презентацию совместного проекта Всемирного банка/Группы «Эгмонт» «Сотрудничество подразделений финансовой разведки с правоохранительными органами и органами прокуратуры»; а также

- провел обсуждения последних разработок по теме «корреспондентская банковская деятельность/де-рискинг».

Утвержденные отчеты в скором времени будут доступны в профилях каждой юрисдикции, в соответствии с политикой публикации МАНИВЭЛ.

МАНИВЭЛ, 13 декабря, 2016 г.