В Минске пройдет Пленарное заседание ЕАГ

В период с 21 по 24 мая в Минске (Беларусь) состоятся 18-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Пленарное заседание проведет Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.

В работе заседания примут участие представители государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей ЕАГ.

На Пленарном заседании ЕАГ будут обсуждаться вопросы мониторинга по итогам первого раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы и подготовка ко второму раунду. Кроме того, в центре внимания участников мероприятия будет вопросы текущих инициатив ФАТФ, в том числе недавно принятая методология взаимных оценок ФАТФ.

20 мая, в преддверие Пленарной недели ЕАГ, состоится совместный семинар с группой «Эгмонт» по обмену опытом использования информационных технологий для проведения финансового анализа в целях ПОД/ФТ с участием ведущих специалистов в области IT из финансовых разведок разных стран. На семинаре предполагается рассмотрение вопросов связанных с использованием современных методов обработки информации, поиском и обработкой неструктурированных данных, визуализацией схем и т.д.

Организатором семинара выступает Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Россия).