Финансовые разведки обменялись опытом использования IT технологий

20 мая 2013 г. в Минске (Беларусь) состоялся совместный семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с Группой "Эгмонт"; по обмену опытом использования информационных технологий для проведения финансового анализа в целях ПОД/ФТ. Организатором семинара выступил Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Россия).

На открытии семинара выступили Председатель Группы «Эгмонт» Будевин Верхельст, Руководитель ПФР Беларуси Александр Максименко, Исполнительный секретарь ЕАГ Борис Торопов, заместитель директора Росфинмониторинга Валерий Шибин, руководитель рабочей группы Эгмонт по IT – Хенни Фербеек-Кустерс и генеральный директор МУМЦФМ – Галина Бобрышева.

«Регион Восточной Европы в рамках сети обмена информации группы «Эгмонт» очень важный и очень активно участвующий – подчеркнул г-н Верхельст. – В первую очередь следует отметить ПФР России, поскольку вследствие размера страны и объёма экономики Росфинмониторинг является одним из наиболее важных членов группы «Эгмонт» - отметил г-н Верхельст.

В мероприятии приняли участие ведущие специалисты в области IT из финансовых разведок разных стран.

Эффективная работа в антиотмывочной сфере невозможна без использования новых информационных технологий. Были рассмотрены вопросы, связанные с использованием современных методов обработки информации, поиском и обработкой неструктурированных данных, визуализацией схем и т.д. Семинар в Минске прошел в преддверии Пленарной недели ЕАГ и стал логическим развитием сотрудничества на площадках Евразийской группы и Группы «Эгмонт». Несмотря на достаточно большой опыт взаимодействия двух групп, мероприятие по вопросам развития информационных технологий на площадках ЕАГ и «Эгмонт» было проведено впервые.

Обсудив новые решения и основные тенденции в использовании IT-технологий для финансового мониторинга, участники семинара рекомендовали предпринятьследующие шаги для расширения передовых практик и развития ИТ-систем:

1. Продолжить обмен опытомв использовании IT-технологий для финансового мониторинга в евразийском регионе. В рамках рабочей группы по техническому содействию ЕАГ планировать проведение тренингов,конференций и круглых столов с использованием донорской (дополнительной) помощи.
2. Рабочая группа по IТ-технологиям группы «Эгмонт» должна найти возможность поделиться своим опытом проведения семинара в других регионах.
3. Предложить Секретариату ЕАГ сообщить об окончательных результатах семинара на пленарных заседаниях ФАТФ и других международных организаций, где ЕАГ участвует в качестве наблюдателя.
4. ЕАГ и рабочая группа по IТ-технологиям группы «Эгмонт»должны рассмотреть возможность создания соответствующего информационного ресурса(раздел веб-портала, информационное издание, интерактивный форум и т.д.) информировать специалистов о новых ИТ-продуктах и опыте их внедрения.

Прямая речь участников семинара

Верхельст Будевин, Председатель Группы «Эгмонт», руководитель ПФР Бельгии:
"Группа "Эгмонт" выступает с идеей регионализации борьбы с отмыванием денег, и мы все больше убеждаемся в эффективности такого подхода в работе". "Это мероприятие - первое свидетельство синергии регионального сотрудничества "Эгмонта" и ЕАГ", - подчеркнул он. Региональное сотрудничество позволяет сфокусироваться на проблемах, типичных для определенного региона, что позволяет работать более качественно, оперативно и эффективно, считает г-н Верхельст. Он также признал, что очень рад возможности оказаться здесь, поскольку такая встреча двух организаций очень важна.
Для любой структуры ПФР обмен информацией – важнейшая часть работы. Те финансовые разведки, что не общаются с коллегами из других стран, фактически работают вслепую, поскольку отмывание преступных доходов и финансирование терроризма – преступления по своей природе трансграничные. Первое и самое важное преимущество ПФР, входящих в «Эгмонт» – доступ к безопасным каналам связи. Мы используем информацию с высокой степенью конфиденциальности и с помощью каналов связи группы «Эгмонт» можем в реальном времени обмениваться этой информацией в аналитических целях. Второе преимущество для членов «Эгмонта» – обмен накопленным профессиональным опытом, что сейчас и происходит на данном мероприятии.

Хенни Фербеек-Кустерс, руководитель финансовой разведки Королевства Нидерланды, руководитель рабочей группы по IТ-технологиям группы «Эгмонт»:
Мы хотим обменяться опытом, научиться друг у друга чему-то новому, посмотреть, что есть общее, что разное в нашей работе, что можем перенять, и в дальнейшем будем принимать на национальном уровне. Наши аналитики зачастую оценивают поступающие данные на основании интуиции и предыдущего опыта. И очень часто эти знания остаются просто в их головах.Нам надо, чтобы они перетекли в систему, чтобы от этого получили выгоду все подразделения финансовой разведки. С этой целью мы и работаем, проводим такие семинары.

Шибин Валерий Анатольевич - Заместитель директора Росфинмониторинга:
У России очень тесное технологичное и информационное взаимодействие с финансовыми разведками стран, входящих в ЕАГ, в том числе с Белоруссией. Область информационных технологий не имеет границ. И в этой области существуют хорошо известные компании, связанные с обработкой информации, такие как «Microsoft».
Росфинмониторинг строит свою систему на передовых зарубежных технологиях. Вместе с тем скажу, что за последние годы в России появились очень сильные наработки, которые мы также используем.

Виталий Просвиров, начальник Управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:
В целом, с учётом информации, которую мы получили в рамках группы «Эгмонт», за прошлый год было взыскано в бюджет более 96 млрд. рублей. Естественно, вы понимаете, что финансовая разведка и называется финансовой разведкой, потому мы не можем обо всем говорить. Есть интересные примеры, касающиеся обналичивания валютных средств за границей, и такую информацию мы получали от наших зарубежных коллег.