ПУБЛИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по итогам международного семинара по новым стандартам ФАТФ (Ташкент, 12-14 марта 2013 г.)

В феврале 2012 года утверждены новые стандарты ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты направлены на усиление стабильности мировой финансовой системы, обеспечение ее прозрачности и безопасности.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), как региональная группа по типу ФАТФ, проводит активную работу по разъяснению и имплементации положений сорока Рекомендаций в национальные законодательства и правоприменительную практику государств-членов.

В этих целях в Ташкенте с 12 по 14 марта 2013 года состоялся международный семинар по новым стандартам с участием вице-президента ФАТФ В. Нечаева.

Участники семинара, детально рассмотрев основные новации в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, связанные с внедрением риск-ориентированного подхода, включением налоговых преступлений в перечень предикатных, усилением механизмов финансового мониторинга в рамках борьбы с коррупцией, повышением уровня прозрачности бенефициарного владения, укреплением межведомственной координации и международного сотрудничества, считают целесообразным:

1. Продолжить работу по изучению опыта оценки рисков на национальном уровне и межведомственной координации при ее проведении, в целях определения общих подходов в Евразийском регионе.
2. Изучить и рассмотреть возможность распространения в государствах-членах ЕАГ опыта Республики Узбекистан по регулированию обращения наличной иностранной валюты, как механизма повышения прозрачности финансовых потоков и усиления контроля за трансграничным перемещением денег и ценностей, а также практики выявления незаконных доходов от налоговых преступлений. Рекомендовать Узбекистану информировать Пленарное заседание ЕАГ об опыте работы в данном направлении.
3. Активизировать в государствах-членах ЕАГ консультации с частным сектором по вопросам внедрения требований ФАТФ, направленных на противодействие коррупции, включая распространение механизмов финансового мониторинга на операции с участием национальных публичных должностных лиц.
4. Рассмотреть возможность проведения аналогичных семинаров во второй половине 2013 года и в 2014 году и внесения соответствующих предложения в Календарь и План действий ЕАГ.
5. Секретариату ЕАГ провести консультации с Секретариатом ФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ по вопросам подготовки очередного раунда взаимных оценок в рамках Евразийской группы, включая обучение экспертов-оценщиков.