ФАТФ исключила Туркменистан из «серого» списка

В ходе прошедшего в июне с.г. в Риме (Италия) Пленарного заседания ФАТФ исключила Туркменистан из так называемого «серого» списка, тем самым признав значительный прогресс этого государства в совершенствовании национальной системы противодействия легализации (отмыванию) денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В связи с тем, что Туркменистан выполнил основную часть своих обязательств, утвержденных Планом действий, он был переведен на обычную процедуру мониторинга ФАТФ.

В заявлении ФАТФ по итогам Пленарного заседания подчеркивается, что Туркменистан продолжит работать с Евразийской группой по всем вопросам, обозначенным в отчете о взаимной оценке этой страны, в целях дальнейшего усиления национального «антиотмывочного» режима.

Значительный вклад в становление и развитие национальной системы ПОД/ФТ Туркменистана и вывод этой страны из «серого» списка ФАТФ внесли ЕАГ и Российская Федерация.