В рамках 16-го Пленарного заседания Евразийской группы 22 мая 2012 года в Москве прошли консультации с частным сектором

Консультативный форум «Совершенствование взаимодействия государства и частного сектора в свете новых стандартов ФАТФ» состоялся в рамках Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Консультации открыл Председатель Евразийской группы, руководитель Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.

Презентация старшего администратора Секретариата ФАТФ Валери Шиллинг была посвящена основным изменениям в Рекомендациях ФАТФ. В ходе доклада она рассказала о мероприятиях, проводимых Группой в рамках подготовки к 4-му раунду взаимных оценок.

Заместитель Председателя ЕАГ, глава китайской делегации Лю Джень Минь в своем выступлении отметил, что введение риск-ориентированного подхода стало основополагающей новеллой международных стандартов противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Подходы к оценке странового риска были главной темой выступления и представителя Всемирного Банка Клаудио Стролиго.

Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу (Россия) представил электронный курс обучения «Новая редакция международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ». Эта разработка Центра призвана облегчить решение задачи разъяснения обновленных Рекомендаций ФАТФ в государствах-членах ЕАГ. В настоящий момент электронный курс размещен в открытом доступе на сайте Евразийской группы.

Представители финансовых разведок России, Узбекистана и Украины поделились опытом реализации требований ФАТФ в национальных режимах ПОД/ФТ и сделали акцент на необходимости имплементации новых стандартов в правовых системах стран. Участники Форума решили провести мероприятия по разъяснению и внедрению измененных Рекомендаций в своих государствах.