Представители ЕАГ приняли участие в 36-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ

Делегация ЕАГ приняла участие в работе Пленарного заседания МАНИВЭЛ, которое прошло в г. Страсбурге (Франция) с 26 по 28 сентября 2011 года.

Заседание провел Председатель МАНИВЭЛ Владимир Нечаев.

В ходе Пленарного заседания был заслушан отчет о прогрессе Российской Федерации по выполнению рекомендаций по итогам взаимной оценки, которая проводилась совместно ФАТФ, Евразийской группой и МАНИВЭЛ в 2008 году. На заседании Комитета российская делегация, возглавляемая руководителем Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным, информировала о предпринятых шагах по исправлению недостатков в национальной системе ПОД/ФТ. Пленарное заседание утвердило отчет Российской Федерации, отметив прогресс страны по ряду ключевых направлений.

В рамках заседания также были заслушаны отчеты о взаимной оценке Словакии, Кипра и Сан-Марино, отчет о прогрессе Македонии, а также отчеты Албании, Боснии и Герцеговины и Молдовы в рамках процедур усиленного мониторинга. По итогам обсуждения с учетом достигнутого прогресса Молдова была переведена на процедуру стандартного мониторинга.

При рассмотрении отчетов особое внимание уделялось вопросам эффективности применения законодательных и институционных мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В ходе заседания обсуждалась инициатива ФАТФ о совершенствовании механизмов взаимодействия с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ). В этой связи МАНИВЭЛ и ЕАГ сближает общий подход, направленный на дальнейшее развитие автономии РГТФ, но, в то же время, предусматривающий усиление диалога между ними и ФАТФ с целью обмена опытом и лучшими практиками организации работы.

На Пленарном заседании также был утвержден проект типологического отчета по криминальным потокам в сети Интернет, который был разработан с участием Евразийской группы по результатам совместного семинара ЕАГ и МАНИВЭЛ в ноябре 2010 г.