Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
05 Октября 20095 октября Россия и Узбекистан подписали в Москве (Россия) Соглашение о техническом содействии в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Соглашение было подписано начальником Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Зохидом Дусановым и генеральным директором Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) Александром Баталовым
-
30 Сентября 20096-7 октября в Москве (Россия) пройдет Межсессионное заседание ЕАГ, посвященное пятилетию основания группы
Проведет заседание Председатель ЕАГ – помощник Президента Российской Федерации Олег Марков. В работе межсессионной встречи примет участие руководство подразделений финансовой разведки стран-участниц ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана
-
25 Сентября 2009Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев принял участие в 30-м Пленарном заседании МАНИВЭЛ
Пленарное заседание МАНИВЭЛ прошло в период с 21 по 24 сентября в г. Страсбурге (Франция). И. Небываев сообщил участникам Пленарного заседания о результатах и актуальных направлениях деятельности ЕАГ; ЕАГ и МАНИВЭЛ подтвердили свое намерение провести совместный семинар по типологиям в 2010 г.
-
22 Сентября 2009В Казахстане будет работать Временное представительство Международного учебно-методического центра финансового мониторинга
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) подписали Положение об учреждении Временного представительства МУМЦФМ в Казахстане. Подобный проект – первый и единственный в своем роде на Евразийском пространстве
-
18 Сентября 2009В Кыргызской Республике прошел семинар для специалистов подразделения финансовой разведки и правоохранительных органов
Обучение было организовано в период 16-17 сентября 2009 года в г. Ош (Кыргызстан) совместно Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и Управлением ООН по наркотикам и преступности в рамках реализации Глобальной программы по борьбе с отмыванием преступных доходов
-
14 Сентября 2009Специалисты подразделения финансовой разведки Узбекистана прошли обучение под эгидой Всемирного банка /УНП ООН
С 8 по 10 сентября 2009 г. в г. Ташкенте (Узбекистан) прошло обучение для специалистов подразделения финансовой разведки Узбекистана, организованное Всемирным банком и Управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Азиатским банком развития и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан
-
11 Сентября 2009Заместитель Председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Валерий Ярошевский принял участие в заседании КСОПН ОДКБ
Заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств-членов ОДКБ прошло 10 сентября в Кыргызской Республике
-
01 Сентября 2009В Казахстане принят закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
-
30 Июля 2009
Нацбанк Беларуси расширил сеть приема платежей через устройства cash-in
Правление Национального банка Беларуси (НББ) приняло решение, которое позволит банкам расширить сеть приема от населения платежей за услуги через устройства приема наличных денег ("cash-in"), которые принадлежат не банкам, сказано в распространенном комментарии НББ
-
27 Июля 2009
Росфинмониторинг выполнил полугодовой план мероприятий по совершенствованию российской антиотмывочной системы
МОСКВА, 27 июля. /"ФК-Новости"/. Росфинмониторинг о выполнении членами Межведомственной комиссии всех мероприятий, запланированных на I полугодие 2009 года в правительственном Плане по совершенствованию российской антиотмывочной системы в свете рекомендаций ФАТФ, содержащихся в Отчете по результатам взаимной оценки Российской Федерации. Об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе очередного заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма