Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
01 Сентября 2009В Казахстане принят закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
-
30 Июля 2009
Нацбанк Беларуси расширил сеть приема платежей через устройства cash-in
Правление Национального банка Беларуси (НББ) приняло решение, которое позволит банкам расширить сеть приема от населения платежей за услуги через устройства приема наличных денег ("cash-in"), которые принадлежат не банкам, сказано в распространенном комментарии НББ
-
27 Июля 2009
Росфинмониторинг выполнил полугодовой план мероприятий по совершенствованию российской антиотмывочной системы
МОСКВА, 27 июля. /"ФК-Новости"/. Росфинмониторинг о выполнении членами Межведомственной комиссии всех мероприятий, запланированных на I полугодие 2009 года в правительственном Плане по совершенствованию российской антиотмывочной системы в свете рекомендаций ФАТФ, содержащихся в Отчете по результатам взаимной оценки Российской Федерации. Об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе очередного заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
30 Июня 2009
Кризис незаконные доходы не спишет
Делегация Комитета госконтроля Беларуси приняла участие в мероприятиях X пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые состоялись Санкт-Петербурге. Делегацию возглавлял директор департамента финансового мониторинга КГК Беларуси, заместитель председателя ЕАГ Валерий Ярошевский
-
29 Июня 2009ЕАГ приняла участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые завершились 26 июня в г. Лионе (Франция)
Внимание участников заседания было уделено следующим ключевым вопросам: 1. Усиление системы международного сотрудничества в целях борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления несотрудничающих государств и государств, не выполняющих рекомендации; 2. Работа ФАТФ по анализу последствий и условий минимизации ущерба от мирового финансово-экономического кризиса, с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма – подготовка доклада в «двадцатку»; 3. Обсуждение актуальных тенденций и типологий (преступных схем) отмывания денег и финансирования терроризма на мировом уровне – оценка глобальной угрозы по модельному принципу
-
22 Июня 2009
Перекрыть оффшорный «фарватер»
На днях в Санкт-Петербурге завершилось десятое пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В его работе приняли участие парламентарии государств – членов ЕАГ – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана
-
11 Июня 2009Публичное заявление Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма по итогам 10-го пленарного заседания
10-11 июня 2009 г. в г. Санкт-Петербурге (Россия) прошло юбилейное 10-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
-
08 Июня 2009В Санкт-Петербурге прошла Конференция парламентариев государств-членов ЕАГ
В рамках конференции участники из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также ведущие международные эксперты ФАТФ, Всемирного Банка, Совета Европы (МАНИВЭЛ) и Межпарламентской ассамблеи СНГ обсудили ключевые вопросы принятия базового законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и проблемы интеграции государств-членов ЕАГ в международную антиотмывочную систему
-
08 Июня 2009В Санкт-Петербурге (Россия) открылась пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Среди мероприятий - Конференция парламентариев государств-членов ЕАГ, консультации с частным сектором в формате РИК, заседания рабочих групп и 10-е Пленарное заседание ЕАГ, которое проведет Председатель Евразийской группы, помощник Президента России Олег Марков