Новости

Новости

• 
  25 Сентября 2009

  Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев принял участие в 30-м Пленарном заседании МАНИВЭЛ

  Пленарное заседание МАНИВЭЛ прошло в период с 21 по 24 сентября в г. Страсбурге (Франция). И. Небываев сообщил участникам Пленарного заседания о результатах и актуальных направлениях деятельности ЕАГ; ЕАГ и МАНИВЭЛ подтвердили свое намерение провести совместный семинар по типологиям в 2010 г.

• 
  22 Сентября 2009

  В Казахстане будет работать Временное представительство Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

  Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) подписали Положение об учреждении Временного представительства МУМЦФМ в Казахстане. Подобный проект – первый и единственный в своем роде на Евразийском пространстве

• 
  18 Сентября 2009

  В Кыргызской Республике прошел семинар для специалистов подразделения финансовой разведки и правоохранительных органов

  Обучение было организовано в период 16-17 сентября 2009 года в г. Ош (Кыргызстан) совместно Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и Управлением ООН по наркотикам и преступности в рамках реализации Глобальной программы по борьбе с отмыванием преступных доходов

• 
  14 Сентября 2009

  Специалисты подразделения финансовой разведки Узбекистана прошли обучение под эгидой Всемирного банка /УНП ООН

  С 8 по 10 сентября 2009 г. в г. Ташкенте (Узбекистан) прошло обучение для специалистов подразделения финансовой разведки Узбекистана, организованное Всемирным банком и Управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Азиатским банком развития и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан

• 
  11 Сентября 2009

  Заместитель Председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Валерий Ярошевский принял участие в заседании КСОПН ОДКБ

  Заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств-членов ОДКБ прошло 10 сентября в Кыргызской Республике

• 
  01 Сентября 2009

  В Казахстане принят закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма

  Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

• 30 Июля 2009

  Нацбанк Беларуси расширил сеть приема платежей через устройства cash-in

  Правление Национального банка Беларуси (НББ) приняло решение, которое позволит банкам расширить сеть приема от населения платежей за услуги через устройства приема наличных денег ("cash-in"), которые принадлежат не банкам, сказано в распространенном комментарии НББ  

• 27 Июля 2009

  Росфинмониторинг выполнил полугодовой план мероприятий по совершенствованию российской антиотмывочной системы

  МОСКВА, 27 июля. /"ФК-Новости"/. Росфинмониторинг о выполнении членами Межведомственной комиссии всех мероприятий, запланированных на I полугодие 2009 года в правительственном Плане по совершенствованию российской антиотмывочной системы в свете рекомендаций ФАТФ, содержащихся в Отчете по результатам взаимной оценки Российской Федерации. Об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе очередного заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

• 30 Июня 2009

  Кризис незаконные доходы не спишет

  Делегация Комитета госконтроля Беларуси приняла участие в мероприятиях X пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые состоялись Санкт-Петербурге. Делегацию возглавлял директор департамента финансового мониторинга КГК Беларуси, заместитель председателя ЕАГ Валерий Ярошевский

• 
  29 Июня 2009

  ЕАГ приняла участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые завершились 26 июня в г. Лионе (Франция)

  Внимание участников заседания было уделено следующим ключевым вопросам: 1. Усиление системы международного сотрудничества в целях борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления несотрудничающих государств и государств, не выполняющих рекомендации; 2. Работа ФАТФ по анализу последствий и условий минимизации ущерба от мирового финансово-экономического кризиса, с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма – подготовка доклада в «двадцатку»; 3. Обсуждение актуальных тенденций и типологий (преступных схем) отмывания денег и финансирования терроризма на мировом уровне – оценка глобальной угрозы по модельному принципу