Эксперты ФАТФ/ЕАГ посетили Туркменистан с миссией высокого уровня

5-6 апреля 2010 года совместная делегация ФАТФ/ЕАГ прибыла в Туркменистан, где провела ряд встреч с руководством республики и высокопоставленными представителями различных министерств и ведомств Туркменистана.

В состав миссии вошли представители России, США, Китая и Швейцарии, а также Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев. Возглавил делегацию заместитель Министра финансов США Дэниэл Глейзер. Российскую часть миссии представлял руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Участники миссии высокого уровня были приняты заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Тувакмаммедом Джапаровым. Проведены также встречи с генеральным прокурором, главой Министерства финансов, председателем Меджлиса и председателем Центрального Банка Туркменистана.

Главным предметом многостороннего диалога стало участие Туркменистана в международном сотрудничестве по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Обсуждение коснулось сформированного ФАТФ перечня государств с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма, в который Туркменистан был включен решением Пленарного заседания ФАТФ в феврале 2010 года. В этой связи представители ФАТФ/ЕАГ отметили особую важность применения международных стандартов при дальнейшей разработке национального законодательства Туркменистана в сфере ПОД/ФТ.

По итогам встречи туркменская сторона выразила стремление к усилению двустороннего и многостороннего взаимодействия в области борьбы с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма, коррупцией и международной организованной преступностью.

По итогам миссии Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев отметил значительный прогресс, достигнутый Туркменистаном в развитии национального режима ПОД/ФТ, включая создание подразделения финансовой разведки в структуре Министерства финансов, и выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия Туркменистана с Евразийской группой, которая оказывает содействие Туркменистану в развитии национальной системы ПОД/ФТ.