По итогам Межсессионного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

30-31 марта прошло Межсессионное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в рамках которого обсуждалась инициатива ЕАГ по оценке и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в международных финансовых отношениях.

Настоящая инициатива запущена в соответствии с аналогичными работами ФАТФ, направленными на выявление и минимизацию рисков, возникающих в силу несоблюдения государствами международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности 40+9 Рекомендаций ФАТФ. 

В рамках работ по оценке рисков на пространстве Евразийского региона ЕАГ планирует осуществлять постоянный мониторинг ситуации в странах, представляющих угрозу для безопасности национальных экономик государств региона. 

По итогам мониторинга будут выработаны меры профилактики возникающих страновых рисков ОД/ФТ и рекомендации для частного сектора в целях повышения эффективности соблюдения международных стандартов. 

Настоящая инициатива представляет значительный интерес с точки зрения процессов обеспечения безопасности национальных экономик стран ЕАГ, равно как и международной финансовой системы, и обретает особую актуальность в контексте развития сотрудничества ЕАГ с ФАТФ, другими региональными группами по типу ФАТФ и Всемирным банком в области профилактики глобальных рисков ОД/ФТ. 

Задачи по реализации инициативы будут возложены на новую Рабочую группу ЕАГ – по оценке и профилактике рисков ОД/ФТ в международных финансовых отношениях. Формат и первые результаты ее деятельности будут вынесены на обсуждение Пленарного заседания ЕАГ, которое пройдет в период с 31 мая по 3 июня с.г. в Казахстане.