Введен в действие Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

9 марта введен в действие Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма», от 28 августа 2009 года, разработанный и принятый в целях создания правового механизма борьбы с «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.

Закон регламентирует права и обязанности субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

С 9 марта 2010 года банки, биржи, страховые (перестраховочные) организации, накопительные пенсионные фонды, также другие субъекты финансового мониторинга предоставляют информацию о подозрительных операциях в Комитет по финансовому мониторингу. Комитет, в соответствии с Законом, осуществляет сбор, обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и в случае обнаружения признаков легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, передает информацию в правоохранительные органы.

Введение настоящего закона в действие является важным шагом Республики Казахстан в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ и является результатом совместных усилий и эффективного сотрудничества национального правительства и компетентных органов Республики с экспертами ЕАГ и организаций-доноров.