Новости

Новости

• 31 Марта 2009

  Актуальные проблемы и перспективы развития системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в республике армения

  В сегодняшнем быстро меняющемся мире одной из главных составляющих любого государства является его экономическая безопасность, в частности стабильность и прозрачность государственного финансового сектора  

• 30 Марта 2009

  Заявление ШОС и Афганистана по проблемам борьбы с терроризмом, оборотом наркотиков и преступностью от 27 марта

  Заявление государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и Исламской Республики Афганистан по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью  

• 24 Марта 2009

  Члены ОДКБ обсудят в Москве борьбу с наркоугрозой

  Вопросы противодействия наркоугрозе обсудят во вторник в Москве участники заседания Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы российского Госнаркоконтроля  

• 23 Марта 2009

  Поиграть или отмыть? Отмывают ли деньги в белорусских казино?

  Белорусские игорные заведения ждут непростые времена. "По итогам экспертной проверки, которую специалисты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проводили в Беларуси в 2008г., эксперты порекомендовали нашей стране устранить факты отмывания криминальных денег в казино", - сообщил на минувшей неделе директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля (ДФМ КГК) Валерий Ярошевский.В частности, предложено усилить проверку клиентов игорных заведений

• 23 Марта 2009

  Пять из сорока девяти

  Гарантировать чистоту инвестиций в полном объеме белорусские органы финансового контроля не в состоянии

• 
  19 Марта 2009

  17-19 марта 2009 г. прошла миссия ЕАГ в Республику Казахстан по вопросам развития информационных ресурсов в Комитете финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана

  В работе миссии приняли участие специалисты Росфинмониторинга (Россия) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

• 19 Марта 2009

  Чисты ли намерения инвесторов?

  Представители Комитета госконтроля рассказали о результатах оценки действующей в нашей стране национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности на соответствие международным стандартам

• 18 Марта 2009

  Мы проверяем, нас проверяют

  Надежно ли правовая система Беларуси противостоит отмыванию "грязных" денег, то есть легализации преступных доходов? Группа международных экспертов после длительной проверки дала свою оценку, которую обнародовали на пресс-конференции руководители подразделений Комитета государственного контроля

• 18 Марта 2009

  Сколько в экономике «грязных» денег

  Надежно ли правовая система Беларуси противостоит отмыванию «грязных» денег, то есть легализации преступных доходов? Группа международных экспертов после длительной проверки дала свою оценку, которую обнародовали на пресс–конференции руководители подразделений Комитета государственного контроля  

• 18 Марта 2009

  Грязные миллиарды

  Не исключено, что в ближайшее время правоохранительные органы распутают очередную похожую схему. По крайней мере, у финансовой милиции находится под подозрением еще один из белорусских банков. То есть любая сомнительная сделка, как бы ее ни запутывали злоумышленники, рано или поздно оказывается под вниманием контролирующих структур