Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости ЕАГ
-
15 Апреля 2009Подписано соглашение о сотрудничестве в области оказания технического содействия в сфере ПОД/ФТ между ПФР Беларуси и МУМЦФМ.
Соглашение подписано между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация)
-
31 Марта 2009
Актуальные проблемы и перспективы развития системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в республике армения
В сегодняшнем быстро меняющемся мире одной из главных составляющих любого государства является его экономическая безопасность, в частности стабильность и прозрачность государственного финансового сектора
-
30 Марта 2009
Заявление ШОС и Афганистана по проблемам борьбы с терроризмом, оборотом наркотиков и преступностью от 27 марта
Заявление государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и Исламской Республики Афганистан по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью
-
24 Марта 2009
Члены ОДКБ обсудят в Москве борьбу с наркоугрозой
Вопросы противодействия наркоугрозе обсудят во вторник в Москве участники заседания Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы российского Госнаркоконтроля
-
23 Марта 2009
Пять из сорока девяти
Гарантировать чистоту инвестиций в полном объеме белорусские органы финансового контроля не в состоянии
-
23 Марта 2009
Поиграть или отмыть? Отмывают ли деньги в белорусских казино?
Белорусские игорные заведения ждут непростые времена. "По итогам экспертной проверки, которую специалисты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проводили в Беларуси в 2008г., эксперты порекомендовали нашей стране устранить факты отмывания криминальных денег в казино", - сообщил на минувшей неделе директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля (ДФМ КГК) Валерий Ярошевский.В частности, предложено усилить проверку клиентов игорных заведений
-
19 Марта 2009
Чисты ли намерения инвесторов?
Представители Комитета госконтроля рассказали о результатах оценки действующей в нашей стране национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности на соответствие международным стандартам
-
19 Марта 200917-19 марта 2009 г. прошла миссия ЕАГ в Республику Казахстан по вопросам развития информационных ресурсов в Комитете финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана
В работе миссии приняли участие специалисты Росфинмониторинга (Россия) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга
-
18 Марта 2009
Грязные миллиарды
Не исключено, что в ближайшее время правоохранительные органы распутают очередную похожую схему. По крайней мере, у финансовой милиции находится под подозрением еще один из белорусских банков. То есть любая сомнительная сделка, как бы ее ни запутывали злоумышленники, рано или поздно оказывается под вниманием контролирующих структур