Россия окажет содействие Узбекистану в подготовке специалистов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Техническое и консультационное содействие в области развития в Узбекистане национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) будет оказано Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденным Росфинмониторингом, в рамках деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Настоящие вопросы обсуждались в рамках визита делегации Международного учебно-методического центра по линии ЕАГ в Ташкент, который прошел в мае текущего года.

Особое внимание было уделено проблемам обучения специалистов, занятых в области ПОД/ФТ, правоохранительных и надзорных органов, а также работников банковских и других финансовых институтов Узбекистана.
В настоящий момент Узбекистаном проведена значительная работа по совершенствованию национальной антиотмывочной системы. С 22 апреля текущего года вступили в силу поправки в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».

Изменениям и дополнениям подверглись 14 из 24 статей Закона. Результатом стало совершенствование и повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ с обеспечением ее соответствия международным стандартам в этой сфере.

В разработке законопроекта приняли участие эксперты Международного валютного фонда, Всемирного банка, Управления ООН по наркотикам и преступности. По сообщению Министерства финансов Узбекистана, весомый вклад в работу по совершенствованию в стране национального режима ПОД/ФТ внесли консультации и совместные миссии ФАТФ и ЕАГ с участием представителей России, США, Италии, Швейцарии, Германии и Франции.

В начале текущего года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин посетил Узбекистан и провел консультации с представителями правительства республики по вопросам восстановления и развития национального режима ПОД/ФТ.

Россия и Узбекистан являются партнерами по Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с 2005 года. 

Деятельность Евразийской группы направлена на оказание содействия государствам региона в создании и развитии национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

«Наличие в Узбекистане действующего специально уполномоченного органа позволяет немедленно обеспечить практическое применение изменений в законодательстве и усовершенствовать необходимые барьеры против попыток отмывания денег и финансирования терроризма», – заявил Зохид Дусанов, глава Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (специально уполномоченный орган по вопросам ПОД/ФТ).