Прошел третий семинар ЕАГ по обучению экспертов-оценщиков

18-22 мая 2009 года в г. Киеве (Украина) прошел семинар для экспертов-оценщиков ЕАГ на основе 40+9 Рекомендаций ФАТФ и Методологии ФАТФ по оценке систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Семинар организован Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) при содействии Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

Открыли семинар и.о. Исполнительного секретаря ЕАГ Игорь Небываев и заместитель Председателя Госфинмониторинга Украины Ярослав Янушевич.

В ходе семинара прошли обучение более 30 представителей из всех государств-членов ЕАГ, 2 государств-наблюдателей – Молдовы и Украины, а также Управления ООН по наркотикам и преступности.

В качестве лекторов выступали эксперты ЕАГ, Международного валютного фонда, Всемирного банка и подразделений финансовой разведки России и Украины, имеющие опыт проведения взаимных оценок.

По словам и.о. Исполнительного секретаря ЕАГ Игоря Небываева, семинар прошел успешно, и его проведение позволило ЕАГ сформировать большую группу международных экспертов для проведения оценок национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ. Так, напомнил И. Небываев, в конце 2009 года ЕАГ предстоит провести оценки в двух странах ЕАГ – Казахстане и Узбекистане.