Прошла миссия высокого уровня в Туркменистан по линии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Миссия, в состав которой вошли руководство подразделений финансовой разведки Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, а также представители подразделения финансовой разведки Китая и Министерства финансов США, проходила в период с 28 по 29 апреля 2009 года.

Возглавил миссию заместитель Председателя ЕАГ, Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Валерий Ярошевский.

Причиной миссии явилось повышенное внимание мирового финансового сообщества к прогрессу Туркменистана в совершенствовании национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В этой связи Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпущен ряд заявлений, в которых Туркменистан призывается к установлению всестороннего антиотмывочного режима.

В феврале 2009 года Пленарным заседанием ФАТФ было отмечено, что Туркменистаном реализуются инициативы по становлению национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, однако предпринятых к тому моменту шагов недостаточно для снятия этого государства с усиленного контроля. Представителям ЕАГ при поддержке делегации России удалось убедить ФАТФ не вводить санкционный режим в отношении Туркменистана.
Участники миссии высокого уровня были приняты заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Тувакмаммедом Джапаровым. Проведены также встречи с депутатами Меджлиса, руководством Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры и Центрального банка Туркменистана.

По итогам миссии Туркменистан подтвердил свою готовность укрепить усилия, направленные на дальнейшее совершенствование национальной антиотмывочной системы в соответствии с требованиями международных стандартов. Ключевым шагом в данном направлении должна стать работа по принятию базового законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

«Туркменистан открыт для сотрудничества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и предпринимает все необходимые шаги по принятию законодательства и совершенствованию национальной системы в этой области», – подчеркнул Т. Джапаров.

Россия выразила свою готовность поддержать усилия Туркменистана, который является партнером Российской Федерации по ЕАГ, и оказать государству необходимое консультационное содействие.

По информации, предоставленной Центральным банком Туркменистана, действующее в стране банковское законодательство содержит требования по идентификации клиентов и организации в банках системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также требует от клиентов подтверждать источник происхождения средств, если размер операции превышает сумму, эквивалентную 5 тысячам долларов США. «В соответствии с нормами национального законодательства и международными стандартами банки обязаны осуществлять проверку клиентов по спискам лиц, причастных к террористической деятельности, составляемым ООН, – сообщил Председатель Правления Центрального банка Туркменистана Гуванчмурад Геокленов. – Центральный банк Туркменистана осуществляет проверку соблюдения банками всех этих требований и следит за прозрачностью проводимых операций».

Члены миссии высокого уровня с удовлетворением отметили положительную динамику развития национального режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и выразили надежду на скорейшее принятие базового закона в данной сфере.

Результатами миссии поделился глава международной делегации В. Ярошевский: «Полученная нами в ходе визита в Туркменистан информация будет доложена ФАТФ и, как мы полагаем, эта информация в значительной степени смягчит позицию мирового сообщества в отношении антиотмывочного режима Туркменистана».