Новости

Новости

• 27 Февраля 2009

  Заседание ФАТФ воздержалось от введения санкций в отношении Туркменистана и Узбекистана

  Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /ФАТФ/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия

• 25 Февраля 2009

  У России хороший антиотмывочный рейтинг

  Общий рейтинг России по итогам отчета международной оценки FATF национальной "антиотмывочной" системы в прошлом году составил 70 процентов

• 25 Февраля 2009

  Пленарное заседание FATF открывается сегодня в Париже

  Пленарное заседание Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /FATF/ открывается сегодня во французской столице. Как стало известно ИТАР-ТАСС, темой встречи станет противодействие отмыванию денег и пресечение потоков финансирования терроризма  

• 25 Февраля 2009

  По следу рубля

  Финансовые разведчики предлагают блокировать и обращать в доход государства счета "липовых" клиентов  

• 
  26 Января 2009

  Специалисты подразделения финансовой разведки Казахстана прошли обучение по базовым направлениям ПОД/ФТ

  В период с 20 по 22 января 2009 г. в г. Астане (Казахстан) прошел обучающий семинар для специалистов Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан

• 
  19 Декабря 2008

  О 9-м Пленарном заседании ЕАГ

  16-19 декабря в г. Москве состоялось 9-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в рамках которого были подведены основные итоги деятельности группы за второе полугодие 2008 г. и обозначены целевые ориентиры на предстоящий период

• 
  16 Декабря 2008

  Прошли консультации ЕАГ с представителями банковского сообщества и рынка ценных бумаг Евразийского региона

  16 декабря 2008 года в Москве (Россия) в рамках работы 9-го Пленарного заседания ЕАГ состоялись очередные консультации ЕАГ с представителями банковского сообщества и рынка ценных бумаг Евразийского региона по вопросам оценки риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма в условиях экономической нестабильности и выработки соответствующих рекомендаций для государств-членов ЕАГ