Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
26 Января 2009Специалисты подразделения финансовой разведки Казахстана прошли обучение по базовым направлениям ПОД/ФТ
В период с 20 по 22 января 2009 г. в г. Астане (Казахстан) прошел обучающий семинар для специалистов Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан
-
19 Декабря 2008О 9-м Пленарном заседании ЕАГ
16-19 декабря в г. Москве состоялось 9-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в рамках которого были подведены основные итоги деятельности группы за второе полугодие 2008 г. и обозначены целевые ориентиры на предстоящий период
-
16 Декабря 2008Прошли консультации ЕАГ с представителями банковского сообщества и рынка ценных бумаг Евразийского региона
16 декабря 2008 года в Москве (Россия) в рамках работы 9-го Пленарного заседания ЕАГ состоялись очередные консультации ЕАГ с представителями банковского сообщества и рынка ценных бумаг Евразийского региона по вопросам оценки риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма в условиях экономической нестабильности и выработки соответствующих рекомендаций для государств-членов ЕАГ
-
25 Ноября 2008Состоялась миссия экспертов ЕАГ/ФАТФ по оценке ситуации в Республике Узбекистан
24-25 ноября 2008 г. ФАТФ и ЕАГ направили группу экспертов для оценки результатов мер, предпринятых Узбекистаном по развитию национального режима ПОД/ФТ по итогам решений, принятых в ходе 8-го Пленарного заседания ЕАГ и Пленарного заседания ФАТФ (октябрь 2008 г.)
-
24 Ноября 2008Прошла 2-я миссия по оценке потребностей Казахстана в техническом содействии
Оценку потребностей Республики Казахстан в техническом содействии проводила группа экспертов ЕАГ, включая представителей Росфинмониторинга, Секретариата ЕАГ, Всемирного банка/Управления ООН по наркотикам и преступности