2-3 июня прошла миссия высокого уровня ЕАГ и Миссия по оценке потребностей в техническом содействии в Республику Таджикистан

Целью миссии явилось оказание содействия Таджикистану в активизации работы в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с решениями 9-го Пленарного заседания ЕАГ.

В ходе миссии прошло обсуждение следующих вопросов:

• Обсуждение с руководством Правительства и ответственных министерств и ведомств Таджикистана вопроса об активизации процесса создания национальной системы ПОД/ФТ, в частности создание подразделения финансовой разведки и приведение законодательства в соответствие с международными стандартами;
• Обсуждение вопросов об оказании консультационной поддержки в создании системы ПОД/ФТ и подразделения финансовой разведки в Таджикистане;
• Проработка вопроса о подписании соглашения об оказания технического содействия между Таджикистаном и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга с целью реализации мероприятий по разработке методик и рекомендаций, обучению кадров и созданию информационно-аналитической системы.